浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2009年 4月6日以电子文件、传真、专人送达等形式递交各监事，于2009年4月16日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张伟强先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：
　　1、会议以2票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2008年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司2008年度股东大会审议。
　　2、会议以2票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2008年度报告全文及其摘要》，同意将《公司2008年度报告全文及其摘要》提交2008年度股东大会审议。
　　3、会议以2票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2008年度财务决算报告》，同意将《公司2008年度财务决算报告》提交2008年度股东大会审议。
　　4、会议以2票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2008年度利润分配预案》，经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度母公司实现净利润75,404,507.30元，提取10%法定盈余公积7,540,450.73 元，加：2007年度未分配利润115,079,153.98元，本年度可供股东分配的利润为182,943,210.55元，因公司2009年度需要大量资金用于汇金国际广场建设和浙商银行增资扩股，故本年度不进行利润分配，结转下年度分配。
　　同意将《公司2008年度利润分配预案》提交2008年度股东大会审议。
　　公司监事虞建妙对上述四项议案均未投票表决，在监事会会议上对《公司2008年度利润分配预案》表示反对意见，理由是因股权分置改革时，精功集团有限公司承诺的2008年利润目标没有达到，导致2008年公司利润不分配。
　　对公司2008年的工作发表如下意见：
　　1、公司 2008年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司继续完善内部控制制度，通过公司审计部独立行使审计职能等，切实保护公司股东的利益。公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。
　　2、公司在报告期内，在关联交易等经营行为时，坚持公开、公正、公平原则，没有发现损害公司利益的事件，切实保护了中小股东的利益。
　　3、浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司出具的2008年标准无保留意见的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
　　二〇〇九年四月十八日