健民药业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公 告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2018 年 3 月 16 日发出召开第八届监事会第九次会
议的通知，并于 2018 年 3 月 26 日在湖北省武汉市东湖宾馆会议室召开本次会议。
会议应到监事 5 人,实到监事 4 人（赵刚业监事因工作原因未能亲自出席，委托姚卫
平监事出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监
事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
1. 2017 年监事会工作报告
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
2. 公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
3. 公司 2017 年度利润分配方案
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
母 公 司 2017 年 度 实 现 净 利 润 79,869,669.16 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
369,549,221.89 元，可供分配的利润 449,418,891.05 元，减付 2016 年普通股股利
15,339,860.00 元,未分配利润 434,079,031.05 元。2017 年度分配方案为：按照公
司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分
配利润 30,679,720.00 元，尚余 403,399,311.05 元，结转以后年度分配。
同意提交股东大会审议。
4. 公司 2017 年年度报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司《2017 年年度报告》及其摘要；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
5. 公司 2017 年内部控制自我评价报告
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
6. 关 于 监 事 辞 职 及 增 补 监 事 的 议 案 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于监事辞职及增补监事的公告》；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
拟增补许良为公司监事，并提交股东大会审议。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一八年三月二十七日
