健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2018 年 3 月 16 日发出召开第八届董事会第十四
次会议的通知，并于 2018 年 3 月 26 日在湖北省武汉市武昌区东湖宾馆会议室召开
本次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人（夏军董事因工作原因未能亲自出席会
议，委托徐胜董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1. 2017 年总裁工作报告；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
2. 2017 年董事会工作报告；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
3. 2017 年 独 立 董 事 述 职 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《2017 年独立董事述职报告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
4. 2017 年 董 事 会 审 计 委 员 会 履 职 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《2017 年董事会审计委员会履职报告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
5. 公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
6. 公司 2017 年度利润分配方案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
母 公 司 2017 年 度 实 现 净 利 润 79,869,669.16 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
369,549,221.89 元，可供分配的利润 449,418,891.05 元，减付 2016 年普通股股利
15,339,860.00 元,未分配利润 434,079,031.05 元。2017 年度分配方案为：按照公
司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分
配利润 30,679,720.00 元，尚余 403,399,311.05 元，结转以后年度分配。
同意提交股东大会审议。
7. 公司 2017 年年度报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司《2017 年年度报告》及其摘要；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
8. 公 司 2017 年 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《2017 年内部控制评价报告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
9. 公 司 2017 年 社 会 责 任 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《2017 年社会责任报告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
10. 公司资产减值计提及核销的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
2017 年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果
将对以下资产进行核销。具体如下：
⑴ 经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额 11,245.31 元，其中应核
销已计提坏账损失 10,952.6 元，故此项核销对净利润影响-248.80 元。
⑵ 经 清 理 ， 拟 处 置 的 固 定 资 产 原 值 42,991,474.23 元 ， 已 提 折 旧
29,746,752.55 元，冲回资产减值准备 5,243,857.20 元,处置收入 12,755,627.40
元，对当期营业外收入影响 4,754,762.92 元，对净利润影响 4,041,593.93 元。
11. 关于公司 2018 年度融资额度的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
根据公司 2018 年生产经营情况预测和投资预测，本年度拟向金融机构申请授
信额度为 7 亿元。
12. 关 于 执 行 新 颁 布 的 会 计 政 策 的 议 案 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于执行新颁布的会计政策的公告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0
13. 关于公司 2018 年度日常关联交易的议案 ，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于 2018 年日常关联交易的公告》；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。
14. 关于聘用公司 2018 年度财务审计机构及其报酬的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，
审计费用为 80 万元，其中财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 25 万元。同意
提交股东大会审议。
15. 公司经营团队 2018 年绩效责任书；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
16. 公司财务总监 2018 年绩效责任书；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
17. 关 于 修 改 《 公 司 章 程 》 部 分 条 款 的 议 案 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于修改<公司章程>部分条款的公告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
18. 关 于 董 事 辞 职 及 增 补 董 事 的 议 案 , 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于董事辞职及增补董事的公告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
拟增补刘小斌为公司第八届董事会董事，并提交股东大会审议。
19. 关于健民集团叶开泰国医馆项目建设的议案，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于健民集团叶开泰国医馆项目建设的公告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
20. 关于健民集团总部钢构仓库、污水处理改造的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
为满足日常生产所需，同意投资 258.18 万元建设健民集团总部钢结构综合性
丙类仓库，提高公司仓储能力；投资 200 万元改造健民集团总部污水处理工程，加
强环境保护。
21. 关 于 向 人 口 福 利 基 金 会 捐 赠 的 议 案 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于向人口福利基金会捐赠的公告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
22. 关于修订《公司研发支出核算管理办法》的议案，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《研发支出核算管理办法》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
23. 关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案；详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
