宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
(一)会议届次:2017 年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
2018 年 3 月 26 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了
《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:公司 2017 年度股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开的日期和时间
1. 现场会议召开日期、时间:2018 年 4 月 18 日(星期三)下
午2时
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2018 年 4 月 18 日交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00;通
过互联网投票系统投票的开始时间(2018 年 4 月 17 日 15:00)至投票
结束时间(2018 年 4 月 18 日 15:00)间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东
大会,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2018 年 4 月 13 日(星期五)
(七)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2018 年
4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案;
(二)审议关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案;
(三)审议关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案;
(四)审议关于公司 2017 年度财务决算报告的议案;
(五)审议关于公司 2017 年度利润分配的预案;
(六)审议关于公司 2018 年度财务预算报告的议案;
(七)审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务
报告审计机构的议案;
(八)审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2018 年度内部
控制审计机构的议案。
上述议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股
东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见
2018 年 3 月 28 日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
在 2017 年度股东大会上,独立董事进行述职。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:代表以下全部议案 √
1.00 审议关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案 √
2.00 审议关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 审议关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案; √
4.00 审议关于公司 2017 年度财务决算报告的议案; √
5.00 审议关于公司 2017 年度利润分配的预案; √
6.00 审议关于公司 2018 年度财务预算报告的议案 √
审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财
7.00 √
务报告审计机构的议案;
审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2018 年度内
8.00 √
部控制审计机构的议案。
四、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;
如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件一)、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记
手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和
证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
(二)登记时间:2018 年 4 月 16 日(上午 8:30-11:30,下午
2:30-5:00)
(三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券部
信函邮寄地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力
特化工股份有限公司证券部(信函上请注明“出席股东大会”字样)
邮政编码:753202
(四)其他事项
联 系 人:杨向前 郭宗鹏
联系电话:0952-3689323 传真:0952-3689589
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事
宜进行具体说明。(具体流程详见附件二)
六、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日
附件一:
授权委托书
兹全权授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁
夏英力特化工股份有限公司于 2018 年 4 月 18 日召开的公司 2017 年
度股东大会,并代为行使审议及表决权。
议案
议案内容 同意 反对 弃权
序号
1 审议关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案
2 审议关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
3 审议关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案;
4 审议关于公司 2017 年度财务决算报告的议案;
5 审议关于公司 2017 年度利润分配的预案;
6 审议关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务
7
报告审计机构的议案;
审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2018 年度内部
8
控制审计机构的议案。
注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格
内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示,则视同未作指
示。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人股东帐户:
委托人持有股数:
委托人(签名)
受托人身份证号码:
受托人(签名):
委托日期:2018 年 月 日
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360635
2、投票简称:英力投票
3、本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反
对、弃权
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投
票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间:2018 年 4 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 17 日下午 3:
00,结束时间为 2018 年 4 月 18 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。