宁夏英力特化工股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十一次会议于 2018 年 3 月 26 日在国电英力特能源化工集团股份有限
公司三楼会议室召开。本次会议于 2018 年 3 月 16 日以传真、电子邮件
或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 4 人，实到 4 人，
监事会主席王淑萍女士主持了会议，公司部分高管列席了会议，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过
如下议案：
一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年度计提有关资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本期计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分。计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更
能公允反映公司资产状况。
二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司核销资
产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司核销资产符合《企业会计准则》及公司
制度等规定，同意对固原盐化工项目在建工程减值准备予以核销,差额
4.69万元调整当期减值准备，4.69万元增加2017年度净利润。
三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司会计政策变更符合财政部发布《企业会
计准则》及公司制度等规定，同意对会计政策进行变更。
四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为:公司 2017 年度报告及摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
同意将公司《2017 年度报告全文及报告摘要》提交 2017 年度股东
大会审议。
五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，
保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2017年度监事会工作报
告》真实、准确、完整地反映了监事会2017年度的工作情况。
同意将公司《2017年度监事会工作报告》提交2017年度股东大会审
议。
公司《2017年度监事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。
六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司财务决算报告按照相关规定的规定编制，
报告真实、准确、完整地反映了 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017
年度的经营成果。
同意将公司《2017 年度财务决算报告》提交 2017 年度股东大会审
议。
七、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年度利润分配预案》
监事会认为:公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，同意
将公司《关于公司 2017 年度利润分配预案》提交 2017 年度股东大会审
议。
八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
运行有效，符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文
件的要求。
公司《2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反
映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
九、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度全面风险管理监督评价报告的议案》
监事会认为：公司 2017 年度全面风险评价符合《中央企业全面风险
管理指引》和《公司全面风险管理办法》的规定，公司构建了流程化的
风险防控体系，公司的全面风险管理活动控制有效。
十、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年年度财务预算报告的议案》
同意将公司《2018 年度财务预算报告》提交 2017 年度股东大会审
议。
十一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年度风险管理报告的议案》
监事会认为：公司《2018 年度风险管理报告》的制定符合公司《全
面风险管理办法》的要求，客观的反映了公司的各项风险并制定了有效
措施，能够及时防控应对重大风险，提升公司内部控制水平。
十二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年内部审计计划的议案》
监事会认为：公司 2018 年度内部审计计划符合《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《公司内部审计制度》的规定，能够充分发
挥审计监督作用，促进公司规范运作。
十三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公
司<内部控制基本制度>的议案》
监事会认为：公司制定的《内部控制基本制度》符合财政部等五部
委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）及其配套指引
等相关法律法规及公司实际情况，能够规范公司内部控制管理工作，提
高风险防控能力。
十四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公
司<全面风险管理办法>的议案》
监事会认为：公司制定的《全面风险管理办法》符合《中央企业全
面风险管理指引》（国资发改革[2006]108 号）等相关规定及公司实际情
况，能够明确风险管理责任，构建流程化风险防控体系，全面提升公司
风险管控水平。
十五、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司预
计 2018 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方的关联交易与日常生产经营相关，交易
遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不
存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
同意将《公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司 2017
年度股东大会审议。
十六、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2018 年 3 月 28 日
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