宁夏英力特化工股份有限公司
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.关联交易概述
因公司日常生产经营需要，与关联方发生日常经营业务往来，预
计 2018 年度交易金额为 3,147.71 万元。
本次关联交易议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通
过，关联董事宗维海、殷玉荣、姜汉国回避了表决。
2.预计 2018 年日常关联交易的基本情况
单位：万元
2017 年度实 2018 年预计发
关联方 关联交易内容
际发生金额 生金额
采购商品/接受劳务的关联交易
南京龙源环保有限公司 建造安装 3,084.58
国电科学技术研究院 技术鉴定服务 305.78 371.00
国电南京电力试验研究有限公司 技术鉴定服务 10.00
北京国电龙源环保工程有限公司 采购原料 321.71
北京华电天仁电力控制技术有限公司 建造安装 105.13
国电南京煤炭质量监督检验中心 建造安装及服务 56.60 20.00
国电环境保护研究院有限公司 咨询服务 50.00
北京国电智深控制技术有限公司 建造安装 87.18
江苏龙源催化剂有限公司 采购原料 18.34
国电物流有限公司 采购原料 140.62 1,000.00
国电石嘴山第一发电有限公司 采购原料 194.18 200.00
国电大渡河新能源投资有限公司 服务费 3.77
长江财产保险股份有限公司 采购保险 155.75 160.00
远光软件股份有限公司 采购软件及提供服务 6.10 25.00
出售商品/提供劳务的关联交易
国电宁夏太阳能有限公司 销售材料 6.11 20.00
在关联方存款
国电财务有限公司 关联方存款（利息） 744.44 950.00
石嘴山银行股份有限公司 关联方存款（利息） 1.05 20.00
合 计 4,909.63 3,147.71
2017 年公司在国电财务有限公司期末存款金额 71,465.14 万元，
取得存款利息收入 744.44 万元。预计 2018 年取得存款利息收入 950
万元。
2017 年公司在石嘴山银行股份有限公司期末存款金额 1.19 万元，
取得存款利息收入 1.05 万元。预计 2018 年取得存款利息收入 20 万
元。
2018 年 1 月 1 日至董事会审议《关于预计 2018 年度日常关联交
易的议案》时发生的日常关联交易合计金额 452.78 万元，占公司 2017
年度经审计净资产的 0.15%。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
1.国电科学技术研究院
法定代表人：刘建民
法定住所：南京市栖霞区仙境路 10 号
注册资本：29,936 万元
成立日期：2008 年 10 月 22 日
经营范围：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的安全咨
询、试验、评价及相关技术服务；新技术、新产品的研发、推广和应
用；相关技术路线、标准的研究及服务；设计、制作印刷品广告；利
用《电力科技与环保》杂志发布广告；《电力科技与环保》期刊出版。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2016 年度主要财务数据：总资产 126,809.58 万元,净资产
80,226.67 万元，营业收入 101,196.99 万元，净利润 6,919.37 万元。
2.国电南京电力试验研究有限公司
法定代表人：杨希刚
法定住所：南京市栖霞区仙林街道仙境路 10 号
注册资本：5000 万
成立日期：2007 年 10 月 29 日
经营范围：电站设备性能检测；输变电设备性能检测；输变电工
程电磁检测；环保设备性能检测；环境检测；通讯系统检测；电力系
统辅助设备与装置的销售；电力设备与电力工程的技术咨询及服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2017 年 度 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产 13,061.73 万 元 , 净 资 产
5,701.15 万元，营业收入 12,471.77 万元，净利润 572.62 万元。
3.北京国电龙源环保工程有限公司
法定代表人：唐坚
法定住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层 901 室
成立日期：2006 年 4 月 25 日
经营范围：环境污染治理，施工总承包；建设工程项目管理；投
资管理；租赁机器设备；技术开发、技术转让；销售自行开发的产品、
机器设备、建筑材料、化工产品、计算机、软件；经济贸易咨询；工
程技术咨询；货物进出口、技术进出口。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2016 年度主要财务数据：总资产 1,209,766.52 万元,净资产
338,027.12 万元，营业收入 597,665.79 万元，净利润 49,031.14 万
元。
4.国电南京煤炭质量监督检验中心
法定代表人：苗永旗
法定住所：南京市江北新区浦东路 10 号综合楼二层
注册资本：1000 万元
成立日期：2012 年 6 月 29 日
经营范围：煤炭质量计量、检验、评价；煤炭检测技术研发、服
务、转让；仪器仪表检验；煤炭检测设备销售；油品检测。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2017 年度主要财务数据：总资产 2135.06 万元 净资产 1864.06
万元 营业收入 2887.66 万元 净利润 849.39 万元
5.国电环境保护研究院有限公司
法人代表：朱法华
法定住所：南京市浦口区浦东路 10 号
注册资本： 14403 万元
成立日期：2001 年 12 月 5 日
经营范围： 环保新技术及清洁能源技术开发、转让、服务及新
产品的生产、销售；环保及节能工程设计、施工、调试、监理和服务；
环境影响评价；环境政策、规划、管理的研究、咨询；污染场地调查
与修复；节能评估；水土保持方案编制；社会稳定风险评估；建设项
目环境监理的研究、咨询；环境工程咨询；环保电气工程及自动化控
制系统的设计、施工和服务；仪器仪表、计算机及配件生产、销售；
投资咨询；环保设备检测、污染源检测；环保工程的后评估；风洞试
验与数值模拟；自营和代理各种商品和技术的进口业务（国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自有房屋租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2017 年 度 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产 38,067.64 万 元 , 净 资 产
20,201.58 万元，营业收入 22,924.52 万元，净利润 1,898.87 万
元。
6.国电物流有限公司
法定代表人：潘长春
住 所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A302
注册资本：5000 万元
成立日期：2007 年 12 月 26 日
经营范围：电力物资的仓储、货运代理、包装、配送；销售机械
电子设备、成套电子设备、备品配件及材料、电子和能源高科技产品；
电力设备、材料和工程设备的技术咨询；开发电力、能源高科技产品；
信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售金属材料化
工产品（不含危险化学品）、建筑材料。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2017 年 度 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 103,438 万 元 ， 净 资 产
-30,228 万元，营业收入 72,749 万元，净利润 7,292 万元。
7.国电石嘴山第一发电有限公司
法定代表人：伍权
住 所：惠农区河滨工业园区
注册资本：伍亿元整
成立日期：2006 年 9 月 20 日
经营范围：火力发电及相关产品的开发、经营
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2017 年度主要财务数据：总资产 173,340.46 万元,净资产
17,298.94 万元，营业收入 56,639.76 万元，净利润-33,015.43 万元。
8.国电宁夏太阳能有限公司
法定代表人：闫江波
住所：宁夏回族自治区石嘴山工业园区
注册资本：56000 万元整
成立日期：2008 年 9 月 26 日
经营范围：太阳能产品、原材料的生产、技术研发、销售；相关
上下游产品生产和技术研发、销售；太阳能生产设备租赁；企业自营
产品进出口业务（无进口商品分销业务）；劳务派遣、企业咨询管理、
光伏技术服务
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2017 年 度 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产 81,987 万 元 , 净 资 产
-163,266.63 万元，营业收入 56.43 万元，净利润-14,099.33 万元。
9.国电财务有限公司
法定代表人：陈斌
住所：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 D 座 4 层 7 单
元 501、502
注册资本：人民币 505,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：9111000018376896XA
金融许可证机构编码：L0018H211000001
成立时间：1992 年 10 月 19 日
经营范围：许可经营项目：1．对成员单位办理财务和融资顾问、
信用鉴证及相关咨询、代理业务；2．协助成员单位实现交易款项的
收付；3．经批准的保险代理业务；4．对成员单位提供担保；5．办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6．对成员单位办理票据承
兑与贴现；7．办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清
算方案设计；8．吸收成员单位的存款；9．对成员单位办理贷款及融
资租赁；10．从事同业拆借；11．经批准发行财务公司债券；12．承
销成员单位的企业债券；13．对金融机构的股权投资；14．有价证券
投资。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2017 年度主要财务数据：财务公司现金及存放中央银行款项
24.93 亿元，同业款项 58.07 亿元，吸收存款 269.54 亿元。2017 年
实现营业总收入 13.23 亿元，实现利息收入 12.49 亿元，实现利润总
额 10.95 亿元，同比下降 4.81%；实现税后净利润 8.26 亿元。
10.石嘴山银行股份有限公司
法定代表人：李登芳
住所：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号
注册资本：102000 万元整
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
营业执照注册号：640200000001358
金融许可证机构编码：B1009H364020001
成立时间：2002 年 1 月 15 日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑
付，承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；买卖、
代理买卖外汇；从事银行卡业务，提供信用证服务及担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员
会批准办理的其他业务。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2017 年度主要财务数据：资产总额 517.05 亿元，2017 年实现营
业总收入 12.53 亿元，实现净利润 4.02 亿元。
11.长江财产保险股份有限公司
法定代表人：杨晓波
住所：武汉东湖新技术开发区鲁巷光谷街 1 号光谷资本大厦四楼
401
注册资本：12,000.00 万元整
成立日期：2011 年 11 月 18 日
经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短
期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法
规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他保险业务。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2016 年度主要财务数据：总资产 234,813.90 万元,净资产
110,606.58 万元，营业收入 63,592.01 万元，净利润-6,214.60 万元。
12.远光软件股份有限公司
法定代表人：陈利浩
住所：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号
注册资本：60701.44 万元
成立日期：2001 年 8 月 13 日
经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、
数据处理和存储服务；互联网信息服务；咨询与调查；计算机制造；
计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算
机和办公设备维修；自有房地产经营活动。
与本公司的关联关系：国电电力高管担任董事的关联企业
2016 年度主要财务数据：总资产 232,755.22 万元,净资产
186,999.47 万元，营业收入 109,432.91 万元，净利润 14,208.98 万
元。
（二）履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交
易系本公司正常生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，
以市场公允价格为结算依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与
日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易
按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没
有影响公司的独立性。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财
务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产
生不利影响。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
（三）独立董事独立意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日
