江苏华信新材料股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董
事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东
赋予董事会的各项职责。同时指导公司管理层按照公司既定的发展战略，积极推动公司
各项工作的开展，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司权益及股东权益。现将 2017 年度
公司董事会工作报告如下：
一、2017 年度总体工作情况
（一）经营指标完成情况
2017 年，公司严格按照年度经营工作计划规范运作，诚信经营，较好的完成了全年
经营目标任务。2017 年公司实现营业收入 28383.88 万元，较去年同期增长 24.59%；实
现归属于上市公司股东的净利润 4308.88 万元，比去年同期增长 2.13%。
（二）2017 年董事会工作情况
1.董事会会议召开情况
2017 年公司董事会共召开 6 次会议，审议通过议案 31 项。会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。具体召开情况如下：
（1）2017 年 2 月 15 日，公司董事会召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了
《关于审议 2017 年融资计划的议案》等 7 项议案。
（2）2017 年 5 月 22 日，公司董事会召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了
《关于审议 2017 年一季度财务报告的议案》。
（3）2017 年 5 月 30 日，公司董事会召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了
《2016 年度总经理工作报告》等 7 项议案。
（4）2017 年 8 月 15 日，公司董事会召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于<江苏华信新材料股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6
月财务报告及专项报告>的议案》等 2 项议案。
（5）2017 年 11 月 20 日，公司董事会召开了第二届董事会第六次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》等 2 项议案。
（6）2017 年 11 月 29 日，公司董事会召开了第二届董事会第七次会议，审议通过
了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》等 12 项议案。
2.董事会对股东大会决议执行情况
2017 年公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，审议通过议案 13
项。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司
章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行
股东大会通过的各项决议。
3.董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专
门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规
则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了
专业的参考意见和建议。本年度战略委员会、提名委员会各召开 1 次会议，薪酬与考核
委员会召开 2 次会议，审计委员会共召开 7 次会议。
4.独立董事履职情况
公司独立董事在履职过程中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生
产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017 年召开的相关会议，并对
会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，使公司董事会的决策更加
科学有效。
5.投资者关系管理
2017 年 11 月 6 日，公司在深圳证券交易所创业板上市，公司加强投资者关系管理
工作，通过深圳证券交易所互动易平台、公司官网、电话、邮件、传真等多种形式，加
强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切
实保障投资者的知情权。
6.信息披露和内幕信息管理
2017 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披
露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，
披露的各类公告及文件共计 70 份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平。
公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，
严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
二、2018 年董事会主要工作
2018 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况
下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推
进以下工作：
1、加强募集资金管理，严格按照《公司募集资金管理和使用办法》的要求，谨慎
有效地使用募集资金。
2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高
效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加
强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息
披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
4、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，
以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求对自身业务研发和技术服务领域的稳
步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。
5、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，
继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风
险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2018 年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，
更强有力的措施，开创公司发展的新局面。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
2018 年 3 月 27 日
