江苏华信新材料股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董
事会议事规则》等规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极履行公司及股东
赋予董事会的各项职责。同时指导公司管理层按照公司既定的发展战略,积极推动公司
各项工作的开展,恪尽职守、勤勉尽责,维护了公司权益及股东权益。现将 2017 年度
公司董事会工作报告如下:
一、2017 年度总体工作情况
(一)经营指标完成情况
2017 年,公司严格按照年度经营工作计划规范运作,诚信经营,较好的完成了全年
经营目标任务。2017 年公司实现营业收入 28383.88 万元,较去年同期增长 24.59%;实
现归属于上市公司股东的净利润 4308.88 万元,比去年同期增长 2.13%。
(二)2017 年董事会工作情况
1.董事会会议召开情况
2017 年公司董事会共召开 6 次会议,审议通过议案 31 项。会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。具体召开情况如下:
(1)2017 年 2 月 15 日,公司董事会召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了
《关于审议 2017 年融资计划的议案》等 7 项议案。
(2)2017 年 5 月 22 日,公司董事会召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了
《关于审议 2017 年一季度财务报告的议案》。
(3)2017 年 5 月 30 日,公司董事会召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了
《2016 年度总经理工作报告》等 7 项议案。
(4)2017 年 8 月 15 日,公司董事会召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了
《关于<江苏华信新材料股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6
月财务报告及专项报告>的议案》等 2 项议案。
(5)2017 年 11 月 20 日,公司董事会召开了第二届董事会第六次会议,审议通过
了《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》等 2 项议案。
(6)2017 年 11 月 29 日,公司董事会召开了第二届董事会第七次会议,审议通过
了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》等 12 项议案。
2.董事会对股东大会决议执行情况
2017 年公司共召集召开年度股东大会 1 次,临时股东大会 2 次,审议通过议案 13
项。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司
章程》等相关法律法规和规章制度的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行
股东大会通过的各项决议。
3.董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专
门委员会。报告期内,各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规
则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就专业性的事项进行研究,为董事会决策提供了
专业的参考意见和建议。本年度战略委员会、提名委员会各召开 1 次会议,薪酬与考核
委员会召开 2 次会议,审计委员会共召开 7 次会议。
4.独立董事履职情况
公司独立董事在履职过程中,严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及《公司独立董事工作制度》的要求,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生
产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2017 年召开的相关会议,并对
会议审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,使公司董事会的决策更加
科学有效。
5.投资者关系管理
2017 年 11 月 6 日,公司在深圳证券交易所创业板上市,公司加强投资者关系管理
工作,通过深圳证券交易所互动易平台、公司官网、电话、邮件、传真等多种形式,加
强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流,解答社会公众投资者关心的问题,切
实保障投资者的知情权。
6.信息披露和内幕信息管理
2017 年度,董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披
露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定,
披露的各类公告及文件共计 70 份,客观地反映公司发生的相关事项,做到了信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平。
公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期,
严格执行保密义务,公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
二、2018 年董事会主要工作
2018 年,本着对全体股东负责的原则,在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况
下,公司将努力保持健康发展的态势,各项经营指标争取持续增长,同时董事会还将推
进以下工作:
1、加强募集资金管理,严格按照《公司募集资金管理和使用办法》的要求,谨慎
有效地使用募集资金。
2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高
效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会决议。同时加
强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严把信息
披露关,切实提升公司规范运作和透明度。
4、充分利用自身优势和资本市场平台,根据公司发展战略,围绕自身核心业务,
以增强公司中长期战略竞争能力为目的,积极寻求对自身业务研发和技术服务领域的稳
步扩张,提升公司的规模和综合竞争力。
5、进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系,
继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,不断完善风
险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。
2018 年,董事会将在全体股东的支持下,团结奋进、锐意进取,以更加坚定的信心,
更强有力的措施,开创公司发展的新局面。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
2018 年 3 月 27 日