江苏华信新材料股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第
九次会议及第二届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 27 日召开,会议审议通过了《关于
公司 2017 年度利润分配预案的议案》,本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下:
一、利润分配方案基本情况
经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 母 公 司 2017 年 度 实 现 净 利 润
42,685,025.54 元,当年末可供股东分配的利润为 135,736,862.34 元,资本公积金余额
为 276,291,125.09 元。
根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长
远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:以 2017
年 12 月 31 日公司总股本 64,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元
(含税)人民币,共派发现金股利人民币 12,800,000 元(含税);同时以总股本
64,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 6 股,共计转增 38,400,000 股,转增后
公司总股本将变更为 102,400,000 股。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
二、独立董事意见
独立董事认为:公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见,符合股东利益并有利于充分保护中
小投资者的合法权益,不会影响公司正常的生产经营,有利于公司的长期健康发展,一
致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。
三、监事会审核意见
经审核,监事会认为:《公司 2017 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投
资者的回报,《公司 2017 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会
同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有
关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕
交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投
资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、第二届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
4、监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的审核意见。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 27 日