江苏华信新材料股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
九次会议及第二届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于
公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 母 公 司 2017 年 度 实 现 净 利 润
42,685,025.54 元，当年末可供股东分配的利润为 135,736,862.34 元，资本公积金余额
为 276,291,125.09 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长
远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 2017
年 12 月 31 日公司总股本 64,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元
（含税）人民币，共派发现金股利人民币 12,800,000 元（含税）；同时以总股本
64,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 38,400,000 股，转增后
公司总股本将变更为 102,400,000 股。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中
小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，一
致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、监事会审核意见
经审核，监事会认为：《公司 2017 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投
资者的回报，《公司 2017 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会
同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有
关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕
交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的审核意见。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 27 日
