中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次监事会会议于2018年3月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
3、本次监事会会议于2018年3月26日(星期一)董事会之后在中文传媒大厦6
楼2号会议室以现场加通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。
（1）现场表决监事：吴卫东、章玉玲、张晓俊
（2）通讯表决监事：廖晓勇
5、经全体监事推举吴卫东监事召集本次会议。
6、本次监事会会议现场列席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤，
集团公司纪委书记熊继佑，证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
会议选举吴卫东先生任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任
期一致。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议
通过。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
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表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
监事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据
依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会
计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的
情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
5、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
6、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：2017年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求
等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，
有利于维护股东的长远利益。2017年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》
《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
7、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
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表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
8、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
9、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证
券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2017 年年度报告工
作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：
公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，对本报告无异议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
10、审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
11、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
监事会主席吴卫东先生简历：1966 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高
级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；2010 年 8
月至 2014 年 1 月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任；2014 年 1
月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司总经理；2017 年 11 月 27 日任江
西省出版集团党委委员、副总经理。2016 年 9 月 22 日至今任中文天地出版传媒
股份有限公司监事。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2018 年 3 月 28 日
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