荣安地产股份有限公司
独立董事贾生华 2017 年度（1-6 月）述职报告
本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在
作为公司独立董事期间，能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建
立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律
法规的规定及《公司章程》等要求，在 2017 年 1-6 月任职期间，诚信、勤勉、尽责、
忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发
表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2017 年度（1-6
月）任职期间履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、参加会议情况
本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了
公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意
见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
2017 年任职期间，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
本报告期应参 是否连续两次未
现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 亲自参加会议
5 1 4 0 0 否
列席股东大会次数
在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会以及深圳证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，发表了如下独立意见：
1、2017 年 3 月 7 日，对公司第九届董事会 2017 年第一次临时会议《2016 年度公
司高级管理人员薪酬安排的议案》发表独立意见；
2、2017 年 3 月 20 日，对公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议《关于对外提
供财务资助的议案》、《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》发表独立意见；
3、2017 年 4 月 25 日，对公司第九届董事会第十一次会议《2016 年度利润分配预
案》、《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》、《关于对续聘会计师事务所的议案》、
《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，并对公司 2016 年度关联方资金
占用情况及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见；
4、2017 年 5 月 31 日，对公司第九届董事会 2017 年第四次临时会议《关于公司董
事会换届选举的议案》发表了独立意见；
同意公司 2017 年度关于提名、任免董事及其薪资、聘任高级管理人员及其薪资、
关联交易、对外担保、内部控制自我评价报告等事项，并对公司 2016 年度报告中关联
方占用资金及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见。
三、在 2016 年年度审计中所做的工作
根据中国证券监督管理委员会公告[2012]42 号，本人与公司 2016 年度年审机构天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016 年度报告审计事项进行了有效沟通。在
公司 2016 年度报告的编制过程中，严格按照公司董事会《审计委员会年报工作规程》，
认真听取公司管理层对 2016 年财务状况的全面汇报，并仔细审阅相关资料，在年审注
册会计师进场审计前与年审会计师沟通，协商确定公司审计工作的时间安排，并对公司
2016 年审计工作做了部署安排，确定了审计总体计划以及风险判断、风险舞弊的测试和
评价等各方面。同时，还督促会计师事务所严格按照审计计划开展工作，确保在预定时
间内顺利完成审计工作。
在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，本人就公司 2016 年
度财务报表再次与会计师事务所进行了沟通。本人认真审核了公司 2016 年年度报告全
文和摘要，并要求会计师事务所及审计人员能遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公
正的原则，严格按照有关审计法规、准则执业，按时完成公司 2016 年度财务会计报告
的审计工作。
四、任职专业委员会工作情况
1、作为公司第九届董事会审计委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会
审计委员会工作细则》的要求，根据审计委员会的职责，监督公司的内部审计制度及其
实施，同时审核了公司的 2016 年度的财务信息及其披露，审查了公司内控制度等。与
年审会计师事务所进行沟通与协调工作。包括通过现场、邮件和电话方式了解公司报告
期内的基本经营情况；审阅公司财务会计报表，出具了相关的书面审阅意见；与会计师
事务所年审会计师进行沟通；督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保
在预定时间内顺利完成审计工作；对会计师事务所从事上年度公司审计工作进行总结等。
2017 年 4 月 25 日,第九届董事会审计委员会召开 2017 年第一次会议,审议通过了
《审计委员会 2016 年度履职情况汇总报告》。
2、作为公司第九届董事会战略委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会
战略委员会工作细则》的要求，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
2017 年 4 月 25 日,第九届董事会战略委员会召开 2017 年第一次会议,审议通过了
《战略委员会 2016 年度履职情况汇总报告》。
五、保护中小股东利益方面
2017 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财
务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使
独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，
切实地维护了公司和广大中小股东的利益。
六、日常工作情况
在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；针对董事会决策的重
大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。
由于本人已连续六年担任公司独立董事，根据相关法律法规的要求，本人于 2017
年 6 月第九届董事会独立董事任期届满后离任。在本人担任公司独立董事期间，公司经
营层及相关人员为本人履行职责给予了支持和配合，在此表示衷心地感谢。
独立董事： 贾 生 华
