荣安地产股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
荣安地产股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规
定,对报告期内公司董事会、经营班子的工作及公司财务状况进行了监督。报告
期内,公司监事会共召开了六次会议,对公司重大事件形成了监事会决议,并列
席了各次股东大会和董事会会议,在会议上行使监督权利,发挥监督作用。具体
工作情况如下:
一、报告期内监事会会议召开情况
1、2017 年 4 月 25 日,公司第九届监事会第十一次会议以现场结合通讯方
式召开,现场会议地址为公司 15 楼会议室。会议审议通过《2016 年度监事会工
作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》等议案。同时,
对公司《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》、《2016 年年度报告》及摘要、
《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年第一季度季度报告》出具书面审
核意见。
2、2017 年 5 月 31 日,公司第九届监事会 2017 年第一次临时会议以通讯方
式召开。会议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,并选举产生了公司第
十届监事会监事。
3、2017 年 6 月 22 日,公司第十届监事会第一次会议以现场结合通讯方式
召开,现场会议地址为公司 15 楼会议室。会议审议通过了《关于选举公司第十
届监事会监事会主席的议案》,并选举产生了公司第十届监事会主席。
4、2017 年 8 月 28 日,公司第十届监事会第二次会议以现场结合通讯方式
召开,现场会议地址为公司 15 楼会议室。会议审议通过《2017 年度半年度报告》
及摘要。同时,对公司 2017 年半年度报告出具了书面审核意见。
5、2017 年 10 月 27 日,公司第十届监事会第三次临时会议以通讯方式召开。
会议审议通过《2017 年第三季度季度报告》。同时,对公司《2017 年第三季度季
度报告》出具书面审核意见。
6、2017 年 12 月 11 日,公司第十届监事会第四次临时会议以通讯方式召开。
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会议审议通过《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》。同
意公司根据财政部相关文件要求变更公司会计政策。
二、报告期内监事会独立意见
1、对公司依法运作情况的意见
报告期内,公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会会议
的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员
的履职情况及公司管理制度的执行情况进行了监督,监事会认为报告期内公司不
存在违法违规的现象。
2、对公司财务情况的意见
报告期内,监事会对公司编制的 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、
2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告进行了审核,认为公司对上述报告及
其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法
规及公司规章制度的规定;所编制的报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管
理和财务状况等事项;监事会未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
3、对公司计提资产减值准备的意见
报告期内,监事会对 2016 年度公司按照企业会计准则和有关规定进行资产
减值准备计提相关事项进行了审核,认为本次计提资产减值符合公司的实际情况,
能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准
确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
4、对公司募集资金使用情况的意见
报告期内,公司无发行股份募集资金情况。
5、对公司关联交易情况的意见
公司监事会对报告期内公司关联交易事项进行监督后认为:公司发生的关联
交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易作价公允,遵循了市
场行为,不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。
6、对公司内部控制自我评价的意见
报告期内,监事会对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》进行认真审
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议和核实,认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制
制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是
客观、准确的。
7、对公司会计政策变更的意见
报告期内,监事会对公司会计政策变更的相关事项进行了认真审议和核查,
认为:公司根据国家相关法律法规进行的会计政策调整,不会使公司盈亏性质发
生改变,对公司相关定期报告、股东权益、净利润未产生影响,对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响。
荣安地产股份有限公司监事会
二○一八年三月二十八日