荣安地产股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
（郭站红）
本人于 2017 年 6 月被选举为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2017 年度工作中，诚信、勤勉、
尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关
事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2017 年
度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、参加会议情况
本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了
公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意
见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
2017 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
本报告期应参 是否连续两次未
现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 亲自参加会议
14 3 11 0 0 否
列席股东大会次数
在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会以及深圳证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，发表了如下独立意见：
1、2017 年 7 月 3 日，对公司第十届董事会第二次临时会议《关于聘任公司高级管
理人员的议案》、《关于为杭州荣美置业有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
2、2017 年 8 月 28 日，对公司第十届董事会第五次会议的 2017 年半年度报告期内
的关联方资金占用情况及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见；
3、2017 年 9 月 18 日，对公司第十届董事会第六次临时会议《关于对嘉兴荣安置业
有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
4、2017 年 9 月 26 日，对公司第十届董事会第七次临时会议《关于对宁波荣居置业
有限公司提供担保的议案》、《关于对桐乡荣正置业有限公司提供财务资助的议案》、《关
于对重庆美荣房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于购买理财产品的议案》
发表了独立意见；
5、2017 年 10 月 13 日，对公司第十届董事会第八次临时会议《关于对陕西隆兴澳
祥房地产开发有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见；
6、2017 年 10 月 18 日，对公司第十届董事会第九次临时会议《关于对宁波合煜投
资管理有限公司提供财务资助的议案》、《关于对宁波世枭投资管理有限公司提供财务资
助的议案》发表了独立意见；
7、2017 年 10 月 27 日，对公司第十届董事会第十次临时会议《关于对宁波康梁房
地产开发有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
8、2017 年 11 月 6 日，对公司第十届董事会第十一次临时会议《关于对台州市中梁
宇置业有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见；
9、2017 年 11 月 23 日，对公司第十届董事会第十二次临时会议《关于对宁波合煜
投资管理有限公司追加提供财务资助的议案》、《关于对宁波世枭投资管理有限公司追加
提供财务资助的议案》发表了独立意见；
10、2017 年 12 月 11 日，对公司第十届董事会第十三次临时会议《关于根据国家统
一会计制度规定变更公司会计政策的议案》、《荣安地产项目跟投制度》、《追加提供财务
资助并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》、《关于对浙江锦森投资管理有限公司提
供担保的议案》、《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
同意公司 2017 年度关于提名、任免董事及其薪资、聘任高级管理人员及其薪资、
关联交易、对外担保、内部控制自我评价报告、变更会计准则等事项，并对年报中关联
方占用资金及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见。
三、任职专业委员会工作情况
1、作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间，本人严格按
照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据公司经营目标的完成情况和高管
人员的绩效评价标准，拟定了公司高管人员年度薪酬方案，并向董事会提报。薪酬与考
核委员会对公司董事、监事、高管的年度薪酬披露情况进行核查等。
2、作为公司第十届董事会提名委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会
提名委员会工作细则》的要求，研究了公司董事及高级管理人员的考核标准，为公司第
十届董事会、监事会增补董事、监事候选人。
2017 年 7 月 3 日,第十届董事会提名委员会召开 2017 年第一次会议,审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》
四、保护中小股东利益方面
2017 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财
务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使
独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，
切实地维护了公司和广大中小股东的利益。
五、日常工作情况
在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；针对董事会决策的重
大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。
在 2017 年度工作中，本人得到公司经营层和证券事务部的积极支持和配合，在此
表示衷心的感谢！在接下来的工作中，本人将一如既往认真履行独立董事的职责，推进
公司治理结构的完善与优化，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。
同时，将进一步发挥业务专长，为公司的经营发展积极建言献策，促进公司持续健康发
展。
独立董事： 郭 站 红
