中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第十次会议通知和议案等材料已于 2018 年 3 月
16 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2018 年 3 月 27 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘恩国主持，
公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师刘娟及有关人员列席了会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》。会
议认为：公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年
度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。
同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》，同意
将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》，同意将
该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<公司内部控制手册>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2018 年生产经营计划的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于<公司 2017 年度利润分配方案>的议案》，同意
将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于<公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018
年日常关联交易预计额度>的议案》，同意将该议案提交公司 2017 年度股
东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司计提 2017 年资产减值准备的议案》，监事
会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司
会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同
意公司 2017 年度计提资产减值准备的方案，同意将该议案提交公司 2017
年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议
并开展融资业务的议案》，同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十八日
