湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知已于 2018 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。
本次会议于 2018 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙秀荣委
托独立董事张布克代为表决，会议由公司董事共同推举的独立董事王延章先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久
之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会同意选举非独立董事王振华先生为公司董事长，任期至公司第二届董
事会任期届满之日止。董事会授权公司管理层具体办理法定代表人变更所涉及的
工商变更登记等事宜。具体内容详见公司同日公告于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于选举公司董事长的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》
董事会补选王振华先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员，任
期至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于选举公司董事长的独立意见。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 28 日
