卫士通：关于限售股份上市流通的提示性公告

成都卫士通信息产业股份有限公司
          关于限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的股份数量为119,133,986股，占公司总股本的
14.2108%，实际可上市流通的数量为119,133,986股，占公司总股本
的14.2108%。
    2、本次解除限售股份可上市流通日为2018年3月29日（星期四）。
    一、本次解除限售股份的基本情况
    1、经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号）
文件核准，公司向四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、
东海基金管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、财通基金
管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中国电子科技网络信息
安全有限公司（以下简称“中国网安”）、中电科投资控股有限公司
（以下简称“中电科投资”）等7名特定对象以非公开发行股票的方
式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，并于2017年3月23日在深
圳证券交易所发行上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由
432,523,346股增加至523,960,018股。
    2、2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会审议通过2016
年年度权益分派方案，以董事会召开日总股本523,960,018为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）；同时，以资本公积
金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。本次权益分派股权登记
日为：2017年6月6日，除权除息日为：2017年6月7日。本次权益分派
完成后，公司总股本增至838,336,028股。
    3、截至本公告日，公司总股本为838,336,028股，其中，有限售
条件股份为147,567,939股，占公司总股本的17.60%；无限售条件股
份为690,768,089股，占公司总股本的82.40%。本次解除限售的股份
数量为119,133,986股，占公司总股本的14.2108%。股本结构如下：
         股份性质             股份数量（股）      比例
一、限售条件流通股/非流通股        147,567,939            17.60%
1、高管锁定股                        1,269,264             0.15%
2、首发后限售股                    146,298,675            17.45%
二、无限售条件流通股               690,768,089            82.40%
           合计                    838,336,028           100.00%
    二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东人数5名：四川省集成电路和信息
安全产业投资基金有限公司、东海基金管理有限责任公司、建信基金
管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限
公司，涉及证券账户 33个。
    （一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》的规定，公司非公开发行股票认购对象四川省集成电路
       和信息安全产业投资基金有限公司、东海基金管理有限责任公司、建
       信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司和北信瑞丰基金管
       理有限公司承诺所认购卫士通本次非公开发行的股份自股份发行结
       束并上市交易之日起12个月内不转让。
           本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
           三、本次解除限售股份的上市流通安排
           1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年3月29日（星期四）。
           2、本次解除限售股份的数量为 119,133,986 股，占公司总股本
       的 14.2108%，实际可上市流通的数量为 119,133,986 股，占公司总
       股本的 14.2108%。
           3、本次申请解除股份限售的股东人数5名，涉及证券账户33个。
           4、股份解除限售及上市流通具体情况：
                                                 所持限售股 本次解除限
序号       股东全称           股东证券账户                                  股份性质
                                                 份总数（股） 售数量 （股）
    四川省集成电路和   四川省集成电路和信
                                                                            首发后限
 1      信息安全产业投资   息安全产业投资基金     14,940,576   14,940,576
                                                                              售股
          基金有限公司           有限公司
                           东海基金－浦发银行
    东海基金管理有限   －云南国际信托－云                               首发后限
 2                                                16,298,811   16,298,811
            责任公司       南信托锦瑟年华 3 号                                售股
                             集合资金信托计划
                           中国银行股份有限公
    建信基金管理有限   司－建信丰裕多策略                               首发后限
 3                                                 1,358,234    1,358,234
            责任公司       灵活配置混合型证券                                 售股
                                 投资基金
                           建信基金－工商银行
                           －中航信托－中航信
    建信基金管理有限                                                    首发后限
 4                         托天启（2016）293      39,986,417   39,986,417
            责任公司                                                          售股
                           号建信基金定增投资
                             集合资金信托计划
                        建信基金－兴业银行
     建信基金管理有限   －建信群星璀璨裕晋                              首发后限
5                                             18,037,352   18,037,352
         责任公司       7 号特定多个客户资                                售股
                              产管理计划
                        北信瑞丰基金－中信
     北信瑞丰基金管理                                                   首发后限
6                       银行－长安国际信托       493,528      493,528
         有限公司                                                         售股
                            股份有限公司
                        北信瑞丰基金－民生
                        银行－北京国际信托
     北信瑞丰基金管理                                                   首发后限
7                       －北京信托银驰资         493,528      493,528
         有限公司                                                         售股
                        本 092 号集合资金信
                                  托计划
                        北信瑞丰基金－招商
     北信瑞丰基金管理                                                   首发后限
8                       银行－中船投资发展     9,870,560    9,870,560
         有限公司                                                         售股
                                有限公司
                        北信瑞丰基金－平安
                        银行－北信瑞丰平安
     北信瑞丰基金管理                                                   首发后限
9                       银行神州资本定海神       493,528      493,528
         有限公司                                                         售股
                        针 1 号定增组合资产
                                管理计划
                        北信瑞丰基金－平安
                        银行－北信瑞丰基金
     北信瑞丰基金管理                                                   首发后限
10                      平安银行神州资本 1       493,528      493,528
         有限公司                                                         售股
                        号定增组合资产管理
                                    计划
                        北信瑞丰基金－平安
                        银行－北信瑞丰基金
     北信瑞丰基金管理                                                   首发后限
11                      神州资本乔景绿城财       740,293      740,293
         有限公司                                                         售股
                        富定增组合 1 号资产
                                管理计划
                        北信瑞丰基金－浦发
                        银行－北京国际信托
     北信瑞丰基金管理                                                   首发后限
12                      －北京信托丰收理         987,056      987,056
         有限公司                                                         售股
                        财 023 号集合资金信
                                  托计划
                        中国农业银行股份有
     财通基金管理有限   限公司－财通多策略                              首发后限
13                                             5,052,630    5,052,630
           公司         福享混合型证券投资                                售股
                                    基金
                        中国工商银行股份有
     财通基金管理有限   限公司－财通多策略                              首发后限
14                                             3,368,421    3,368,421
           公司         福瑞定期开放混合型                                售股
                        发起式证券投资基金
                        中国工商银行股份有
                        限公司－财通福盛定
     财通基金管理有限                                                  首发后限
15                      增定期开放灵活配置       543,294     543,294
           公司                                                          售股
                        混合型发起式证券投
                                资基金
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
16                      －锦绣定增分级 11 号      97,794      97,794
           公司                                                          售股
                            资产管理计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
17                      －粤乐定增 2 号资产      108,659     108,659
           公司                                                          售股
                              管理计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限   －优选财富 VIP 尊享                            首发后限
18                                                59,762      59,762
           公司         定增 6 号资产管理计                              售股
                                    划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
19                      －恒增鑫享 13 号资产     103,226     103,226
           公司                                                          售股
                              管理计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
20                      －增益 2 号资产管理      461,800     461,800
           公司                                                          售股
                                  计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
21                      －恒增鑫享 14 号资产      70,629      70,629
           公司                                                          售股
                              管理计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
22                      －财智定增 15 号资产      59,761      59,761
           公司                                                          售股
                              管理计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
23                      －财通定增 18 号资产     244,481     244,481
           公司                                                          售股
                              管理计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
24                      －富春禧享 6 号资产       48,896      48,896
           公司                                                          售股
                              管理计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
25                      －锦和定增分级 5 号      108,659     108,659
           公司                                                          售股
                            资产管理计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
26                      －锦和定增分级 41 号      81,494      81,494
           公司                                                          售股
                            资产管理计划
                        财通基金－工商银行
     财通基金管理有限                                                  首发后限
27                      －锦和定增分级 52 号   3,368,421   3,368,421
           公司                                                          售股
                            资产管理计划
                                财通基金－光大银行
       财通基金管理有限                                                                 首发后限
28                              －紫金 8 号资产管理           114,091         114,091
             公司                                                                         售股
                                          计划
                                财通基金－光大银行
       财通基金管理有限         －北京华睿创盈投资                                      首发后限
29                                                            108,659         108,659
             公司               管理有限公司－韬映                                        售股
                                      致壹私募基金
                                财通基金－上海银行
       财通基金管理有限                                                                 首发后限
30                              －富春定增慧福 1318           217,317         217,317
             公司                                                                         售股
                                    号资产管理计划
                                财通基金－上海银行
       财通基金管理有限                                                                 首发后限
31                              －富春定增慧福 1319           146,690         146,690
             公司                                                                         售股
                                    号资产管理计划
                                财通基金－招商银行
       财通基金管理有限                                                                 首发后限
32                              －湖南天瑞丰年股权            271,646         271,646
             公司                                                                         售股
                                      投资有限公司
                                财通基金－广发银行
       财通基金管理有限                                                                 首发后限
33                              －中欧盛世资产管理            304,245         304,245
             公司                                                                         售股
                                  （上海）有限公司
                       合计                               119,133,986     119,133,986
              四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
                     本次限售股流通前               本次变动                本次限售股流通后
     股份性质
                   数量（股）       比例    增加（股）      减少（股）     数量（股）    比例
 一、限售条件
 流通股/非流       147,567,939     17.60%                   119,133,986    28,433,953     3.39%
 通股
 1、高管锁定股       1,269,264      0.15%                                   1,269,264     0.15%
 2、首发后限售
                   146,298,675     17.45%                   119,133,986    27,164,689     3.24%
 股
 二、无限售条
                   690,768,089     82.40%   119,133,986                   809,902,075    96.61%
 件流通股
       合计        838,336,028    100.00%   119,133,986     119,133,986   838,336,028   100.00%
              五、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情形
              本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的
     情形，公司也不存在对其进行违规担保等侵害公司利益的情形。
              六、保荐机构核查意见
    保荐机构经核查后认为：卫士通本次限售股份上市流通符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政
法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人
严格履行了非公开发行股票时所做出的股份锁定承诺。截至本核查意
见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意卫士通本次相关解除限售股份在中小板上市流通。
    七、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份上市流通申请表；
    3、股本结构表和限售股份明细数据表；
    4、保荐机构核查意见。
    特此公告。
                             成都卫士通信息产业股份有限公司
                                          董 事 会
                                  二〇一八年三月二十八日