证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2018-010
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 3 月 27 日（星期二）上午在本公司
会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 3 月 16 日以传真、
电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5
名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》
及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》（财会【2017】30 号）的要求，对公司 2016 年利润总额、净利润、
总资产、净资产不产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，同意公
司按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 财会【2017】
30 号）进行财务报表列报。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于二〇一七年度利润分配预案的议案》
公司已在 2016 年、2017 年分别向股东派发 2015 年度和 2016 年度的现金股
利 合 计 891,078,520.54 元 ， 加 上 本 次 拟 分 配 的 2017 年 度 现 金 股 利
1,057,947,899.76 元，近三年合计分配的现金股利达 1,949,026,420.30 元，占 2015
年 度 至 2017 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 的 平 均 数
993,505,083.63 元的 196.18%，其中，2017 年度分红金额占 2017 年度归属于上市
公司普通股股东净利润 1,509,922,398.70 元的 70.07%，现金分红在本次利润分配
中所占比例为 100%，已满足证监会第 57 号令、公司章程及公司股东回报规划等
相关法律法规要求。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《二〇一七年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于二〇一七年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司
2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过《关于审议二○一七年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制
度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自
我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制
的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该
报告。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、监事会会议审阅情况
监事会审阅了第八届董事会第十七次会议审议的《关于二〇一七年度财务决
算报告的议案》、《关于二〇一七年度全面预算的议案》、《二〇一七年度董事会工
作报告》、《二〇一七年度总经理业务报告》、《关于聘请二〇一八年度财务报告审
计机构的议案》、《关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案》、《关于向广
东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》、《关于确认广东省交通集团财务
有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于公司二〇一八年度预计日常关联交易
的议案》、《关于编制<广东省高速公路发展股份有限公司未来三年股东回报规划
（2018 年度—2020 年度）>的议案》、《关于召开二〇一七年年度股东大会的议
案》，同意董事会对上述议案所作的决议。
四、备查文件
1、第八届监事会第九次会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
2018 年 3 月 28 日
