深圳市盐田港股份有限公司
监事会2008 年工作报告
2008 年，公司监事会以向全体股东负责的精神，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法
律法规的规定，认真履行监事会工作职能，依法依规做好监督工作，
对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职
责等方面进行了全面监督，切实维护了公司利益和全体股东的权益。
在2007 年开展公司治理专项活动的基础上，按照《中国证券监督管理
委员会公告》（[2008]27 号）的要求，继续深入开展了公司治理专项活
动工作，进一步提高了公司治理水平。
（一）报告期内监事会的工作情况
1、报告期内，监事会共召开了 8 次会议：
（1）2008 年1 月16 日，召开了第三届监事会第十三次会议，会
议审议通过了《关于同意深圳市盐田港股份有限公司2008 年经营计划
的决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司2008 年投资计划的决
议》；《关于同意深圳市港龙混凝土有限公司股权转让的决议》；《关于
同意设立深圳市中远盐田港国际保税物流有限公司的决议》；《关于同
意公司本部人员薪酬管理暂行办法等的决议》；《关于公司第四届监事
会股东监事候选人的决议》。上述相关决议内容刊登于2008 年1 月17
日《中国证券报》、《证券时报》。
（2）2008 年2 月2 日，召开了第四届监事会第一次会议，会议审
议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的决议》；《关于聘任公司
第四届监事会秘书的决议》。上述相关决议内容刊登于2008 年2 月5
日《中国证券报》、《证券时报》。（3）2008 年4 月26 日，召开了第四届监事会第二次会议，会议
审议通过了《关于同意公司监事会2007 年工作报告的决议》；《关于同
意公司2007 年财务决算的决议》；《关于原则同意公司2007 年利润分
配方案的决议》；《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2007 年
年度报告的审核意见〉的决议》；《关于同意公司2007 年内部控制审计
总结报告的决议》；《关于同意公司2008 年财务预算的决议》；《关于同
意续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议》；《关于同意
〈关于深圳市盐田港股份有限公司2008 年第一季度报告的审核意见〉
的决议》；《关于同意公司授让并控股经营湘潭市莲城大桥项目的决
议》。上述相关决议内容刊登于2008 年4 月30 日《中国证券报》、《证
券时报》。
（4）2008 年6 月6 日，召开了第四届监事会临时会议，会议审议
通过了《关于同意湛江港股权重组的决议》。
（5）2008 年7 月18 日，召开了第四届监事会临时会议，会议审
议通过了《关于同意深圳市盐田港股份有限公司治理整改情况说明的
决议》；《关于同意〈关于对深圳市盐田港股份有限公司关于大股东及
其关联方资金占用情况的自查报告的审核意见〉的决议》。
（6）2008 年8 月28 日，召开了第四届监事会临时会议，会议审
议通过了《关于同意〈关于对深圳市盐田港股份有限公司2008 年半年
度报告的审核意见〉的决议》；《关于同意公司2008 年上半年不进行利
润分配和不进行资本公积金转增股本的决议》。
（7）2008 年10 月27 日，召开了第四届监事会第三次会议，会议
审议通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2008 年第三
季度报告的审核意见〉的决议》；《关于同意调整公司2008 年经营计划
和投资计划的决议》。
（8）2008 年12 月5 日，召开了第四届监事会临时会议，会议审议通过了《关于同意湘潭四航建设有限公司申请贷款的决议》。
2、报告期内，监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对
董事会会议的召开和决策程序进行了监督。同时监事会坚持对公司重
大问题进行单独审议。
3、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，有2 名
监事列席公司2008 年历次总经理办公例会，参加历次经营工作分析会，
对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。
4、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健
全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的
经营管理工作的开展。
（二）监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及国家有
关法律、法规和公司章程的规定，规范运作，依法决策、依法管理、
守法经营。公司法人治理结构完善，决策程序及决策事项科学、合法。
公司根据证券监管部门的要求，通过深入开展公司治理专项活动，在
原有内控制度的基础上，进一步修订和完善了内部控制制度，建立了
良好的内控机制，内部工作流程的执行进一步得到了提高，有效地防
范了企业的管理、经营和财务风险。2008 年公司董事、总经理和其他
高级管理人员在执行公司职务时，能勤勉尽责，忠于职守，诚实守信，
切实维护公司利益。监事会未发现公司董事、总经理和其他高级管理
人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
和股东权益的行为，公司依法运作情况良好。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司财务、会计制度健全，公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行，财务
管
理规范，财务状况运行良好。监事会认为公司2008年度财务报告全面、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务
所对公司2008年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项客
观、公正。
3、检查公司募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金。
4、检查公司收购、出售资产情况
2008年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
批准公司受让并控股经营湘潭市莲城大桥项目的决议》。 2008 年6
月，公司通过上海联合产权交易所受让了湘潭四航建设有限公司60%股
权及相关债权。
监事会认为，上述资产交易的决策程序符合法律法规和公司章程
的规定，资产的定价方式公平、公正，不存在违法、违规的情况，也
未发现内幕交易以及损害公司股东利益的情况。
5、检查公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易量较小，且与日常经营相关的小额关联
交易系本公司生产经营所需，该等关联交易不影响本公司独立性。监
事会认为，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规
定，未发现有损害上市公司利益的情况。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇〇九年四月十六日
