中德证券有限责任公司关于
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东
如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团”、“公司”）非公开发行
股票之保荐机构，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披
露相关事项》，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对如意集团《内部控制规则落
实自查表》进行了核查，具体情况如下：
中德证券通过查阅公司的各项业务制度及管理制度、三会会议资料、信息
披露文件及相关审批流程、募集资金对账单、募集资金监管协议、募集资金存
放和使用的相关资料、内部审计部门和审计委员会工作底稿及相关报告文件等
材料，以及与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，查阅分析公司内部控
制制度安排，从内部控制环境、内部控制制度的建立健全及其实施情况等方面，
对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：如意集团的法人治理结构较为健全，现有的内部
控制制度和执行情况符合相关法律法规的要求；如意集团在所有重大方面保持
了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；如意集团编制的《内部控制
规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股
份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈亚东
胡 涛
中德证券有限责任公司
年 月 日
