浙江震元股份有限公司六届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司六届六次董事会会议通知于2009年4月3日以书面通知形式发出,2009年4月16 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人,在规定时间内收到审议意见函 8 份,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项: 1、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过公司2009年第一季度季度报告; 2、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,定于 2009 年 5 月 9 日召开公司 2008 年度股东大会。 浙江震元股份有限公司董事会 二OO九年四月十六日
浙江震元股份有限公司六届六次董事会决议公告 |
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公告日期:2009-04-18 |
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