股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2018-03 号
西藏天路股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议于 2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 15：30 在公司召开。
通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事
会主席达娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定，会议决议有效。会议以举手表决的方式逐
项审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有
限公司 2017 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2017 年年度报
告摘要》。
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转
增股本的预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2017 年度，公司实现净利润 579,111,785.11 元。其中归属于母
公司的净利润 330,377,134.48 元。按《公司章程》的有关规定计提
10%法定盈余公积金 5,441,117.36 元，2017 年当期实现的可供分配
的净利润为 324,936,017.12 元,加上 2016 年度剩余未分配利润
625,053,537.02 元 ， 减 去 2016 年 度 对 股 东 的 现 金 利 润 分 配
53,254,431.36 元 ， 2017 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
896,735,122.78 元。公司以总股本 865,384,510 股为基数,向全体股
东每 10 股派 0.8 元现金红利（含税），共计分配现金红利 69,230,760.8
元。本年度不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了关于《公司 2017 年度内部控制审计报告》的议
案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。
七、审议通过了关于《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况
的专项报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的
专项报告》。
八、审议通过了关于《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况
的鉴证报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的
鉴证报告》。
九、审议通过了关于公司会计估计变更的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司关于会计估计变更的公告（临 2018-04
号）》。
十、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构，期限一年，审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计
费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告
西藏天路股份有限公司
监 事 会
2018 年 3 月 27 日
