中外运空运发展股份有限公司
关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框
架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
2018 年 3 月 23 日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十一次会议审议了《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交
易的框架协议>的议案》，关联董事高伟先生履行了回避表决义务。会议以赞成票 6 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了该议案，同意公司对 2017 年度内与下属合营、
联营企业发生的日常关联交易的总结；同意公司提出的 2018 年度与关联方之间发生
的日常关联交易预计总金额为 3 亿元人民币，并将关于继续履行与中外运敦豪国际航
空快件有限公司、中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司及其他合联营企业的
《关于日常关联交易的框架协议》的事项提请公司 2017 年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，同意公司 2017 年度
与下属合营、联营公司发生的日常关联交易的总结以及对 2018 年度关联交易金额的
预计。
（二）2017 年与关联方发生的日常关联交易的预计与执行情况
是否达到《股票上
2017 年预计 2017 年实际总 市规则》第 10.2.4
关联交易类别 关联人
金额（元） 金额（元） 条或第 10.2.5 条规
定的标准
-1-
中外运-敦豪国际航空快
件有限公司、中外运安迈
世（上海）国际航空快件
向关联人提供劳
有限公司、中外运泓丰
务(本公司依据自
（上海）国际物流有限公 达到第 10.2.4 条规
身优势为关联人 170,000,000 90,971,785.94
司、成都保税物流投资有 定的标准
提供物流代理服
限公司、北京辰通航空服
务)
务有限公司、中外运扇扩
国际冷链物流（上海）有
限公司等
中外运-敦豪国际航空快
件有限公司、中外运安迈
世（上海）国际航空快件
接受关联人提供
有限公司、中外运泓丰
的劳务(关联方依
（上海）国际物流有限公 达到第 10.2.4 条规
据自身优势为本 190,000,000 103,450,591.05
司、成都保税物流投资有 定的标准
公司提供物流代
限公司、北京辰通航空服
理服务)
务有限公司、中外运扇扩
国际冷链物流（上海）有
限公司等
合计 360,000,000 194,422,376.99
根据公平公允的原则和实际业务需求，公司向关联方提供劳务和接受关联方提供
的劳务的需求低于预期，因此 2017 年度此类关联交易的实际发生额低于 2017 年度预
计金额。
（三）2018 年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计
依据 2017 年度公司与下属合营公司发生关联交易的实际金额，预计 2018 年公司
将与关联方发生关联交易的金额为：
是否达到《股票
2018 年预计总金 上市规则》第 10.2.4
关联交易类别 关联人
额（元） 条或第 10.2.5 条规定
的标准
中外运-敦豪国际航空快件有限
公司、中外运安迈世（上海）国
向关联人提供劳务 际航空快件有限公司、中外运泓
(本公司依据自身优 丰（上海）国际物流有限公司、 达到第 10.2.4 条规定
140,000,000
势为关联人提供物 成都保税物流投资有限公司、北 的标准
流代理服务) 京辰通航空服务有限公司、中外
运扇扩国际冷链物流（上海）有
限公司等
-2-
中外运-敦豪国际航空快件有限
公司、中外运安迈世（上海）国
接受关联人提供的 际航空快件有限公司、中外运泓
劳务(关联方依据自 丰（上海）国际物流有限公司、 达到第 10.2.4 条规定
160,000,000
身优势为本公司提 成都保税物流投资有限公司、北 的标准
供物流代理服务) 京辰通航空服务有限公司、中外
运扇扩国际冷链物流（上海）有
限公司等
达到第 10.2.4 条规定
合计 300,000,000
的标准
2017 年，公司与上述关联方的关联交易实际发生额同比上升；考虑到 2018 年公
司收入的增长因素，2018 年公司与上述关联方的关联交易预计金额较 2017 年的实际
发生额有所上升。
二、关联方和关联关系介绍
（一）关联方介绍
1、中外运敦豪国际航空快件有限公司
中外运敦豪国际航空快件有限公司为本公司合营企业，本公司持股 50%，另一股
东德国邮政国际有限公司持股 50%，本公司对该企业没有实际控制权。
公司类型：有限责任公司
注册地：北京市
注册资本：壹仟肆佰伍拾万美元（$14,500,000）
法定代表人：赵沪湘
经营范围：主营国际国内快递（不含私人信函）业务；承办陆运、空运进出口货
物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、包机、集装箱拼装拆箱、结
算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；经营国际航线或香
港、澳门、台湾航线的航空货运销售代理业务（危险品除外）；经营国内航线除香港、
澳门、台湾航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；经营国际流通物流业务，
包括代理货物的进口、出口业务及相关服务；经营公用型保税仓库业务，提供公共保
税仓储服务；经营道路普通货物运输业务。
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 431,173.45 万元，净资产为 231,173.76
万元。2017 年，该公司的营业收入为 1,192,624.55 万元，净利润为 178,630.98 万元。
2、中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司
-3-
中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司为本公司合营企业，本公司持股
50%，另一股东 Aramex International Logistics Private Ltd.持股 50%，本公司对该企业
没有实际控制权。
公司类型：有限责任公司
注册地：上海市
注册资本：陆佰肆拾万美元（$6,400,000）
法定代表人：Yousef Tawfiq Yousef
公司经营范围：国际快递（私人信函和县级以上党政军机关公文的寄递业务及邮
政企业专营业务除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及
过境货物的国际货物运输代理业务，包括：揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱
拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、相关的短途运输服务和运输咨询业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 5,416.38 万元，净资产为 1,971.01
万元。2017 年实现营业收入 16,326.43 万元，净利润 402.85 万元。
3、中外运泓丰（上海）国际物流有限公司
中外运泓丰（上海）国际物流有限公司为本公司合营企业，本公司通过全资子公
司中外运速递有限公司持股 50%，另一股东上海泓丰国际物流股份有限公司持股
50%，本公司对该企业没有实际控制权。
公司类型：有限责任公司
注册地：上海市
注册资本：贰仟万人民币（20,000,000）
法定代表人：陈听荣
公司经营范围：代理国际快递（邮政企业专营业务除外），普通货运，海上、陆
上、航空国际货物运输代理业务，国内道路货物运输代理，第三方物流服务（不得从
事运输）；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；
日用百货、电子产品、办公用品、服装鞋帽、纺织品的销售；会务服务，展览展示服
务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事计算机软件领域内的技术开发、
技术服务、技术咨询，技术转让，商务咨询（除经纪）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
-4-
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 1,525.01 万元，净资产为 446.80 万
元。2017 年实现营业收入 7,004.95 万元，净利润 3.26 万元。
4、成都保税物流投资有限公司
成都保税物流投资有限公司为本公司合营企业，本公司持股比例为 54.29%；另
一股东成都高新投资集团有限公司持股 45.71%，本公司对该企业没有实际控制权。
公司类型：有限责任公司
注册地：四川省成都市
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元（175,000,000 元）
法定代表人：李小波
公司经营范围：工业设施的开发、建设、经营、管理（涉及相关行业行政主管部
门审批的凭资质经营）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；
法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营 ）；仓储服务；装卸、包装服务；货物
运输代理；集装箱装拆服务、报关、报验、报检；物业管理（以上项目涉及许可证凭
相关资质许可证从事经营）；运输信息咨询服务；其他无需许可或审批的合法项目。
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 23,424.14 万元，净资产为 20,780.47
万元。2017 年实现营业收入 3,771.43 万元，净利润 1,288.69 万元。
5、北京辰通航空服务有限公司
北京辰通航空服务有限公司为本公司参股企业，本公司持股比例为 37%，另外两
家股东北京空港航空地面服务有限公司和北京空港通衡物流有限公司分别持股 37%
和 26%。
公司类型：有限责任公司
注册地：北京市
注册资本：壹仟贰佰万元（12,000,000 元）
法人代表：吕海峰
公司经营范围：普通货物运输；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空
客运销售代理业务；海上、航空、陆运国际货运代理；装卸服务；仓储服务（不含危
险化学品）；包装服务；保洁服务；接受委托提供劳务服务、劳务派遣（不含排队服
务、代驾服务、对外劳务合作）。
-5-
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 2,251.51 万元，净资产为 1,584.63
万元。2017 年实现营业收入 1,343.19 万元，净利润 51.54 万元。
6、中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司
中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司为本公司参股企业，本公司持股比例
为 50%，另外两家股东日本 SENKO 株式会社和日本 RUNTEC 株式会社分别持股
25%。
公司类型：有限责任公司
成立时间：2016 年 11 月
注册地：上海市浦东新区祝桥镇祝潘路 66、68 号 2 幢 356 室
注册资本：肆仟万元（40,000,000）
法人代表：高伟
公司经营范围：仓储服务（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 3,636.31 万元，净资产为 3,632.81
万元。2017 年实现营业收入 0.00 万元，净利润-367.19 万元。
（二）关联关系介绍
因本公司董事及高级管理人员任上述六家公司的董事职务，符合《上海证券交易
所股票上市规则》中第 10.1.3 条 第（二）款规定，与本公司构成关联关系。本公司
与上述关联方发生的关联交易均能正常履行。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一） 关联交易的主要内容
本公司与上述关联方均属于交通运输行业，关联交易内容主要是公司与关联方之
间相互提供口岸操作、运输、短期保管、转运及短途派送等物流代理服务。双方在网
络布局、专业物流设施、服务体系及操作经验等方面拥有各自的优势，通过互为物流
代理，共享业务及网络资源，有助于提高业务效率及协同效应，降低双方的运营成本。
（二）关联交易的定价政策
在关联交易定价方面，交易双方遵循公平合理的原则，若交易事项有政府定价的，
可以直接使用该价格；交易事项实施政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理
-6-
确定交易价格；如没有实行政府定价或政府指导价的，交易事项可以参考与第三方的
市场价格或以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价的依据，且原则
上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利
益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方发生日常关联交易主要是因为公司与关联方共同从事物流
相关业务，该类业务具有灵活性、即时性和全球化特点，从事该类业务的企业需要在
国内、国外拥有完善的经营网点和综合服务能力。公司和上述关联方由于自身经营网
点的限制，一定程度上需要相互利用各自的经营网点和服务能力，因此存在一定程度
上的日常性关联交易。双方通过互相提供物流代理服务，有利于优势互补、满足客户
需求，降低成本，提高效率，实现互利共赢。
2017 年公司与上述关联方之间的关联交易严格履行《关于日常关联交易的框架协
议》的规定，关联交易的定价公允、结算方式合理，没有损害公司和中小股东的利益。
2017 年度公司的关联交易占同类交易的比例不大，公司向上述关联方提供劳务发生的
金额为 90,971,785.94 元，接受上述关联方提供的劳务发生的金额为 103,450,591.05 元；
前述关联交易的实际发生额没有超过预计金额，没有影响到公司的独立性；双方平等
享有签订日常关联交易合同的选择权，可随时根据自身需要及市场价格，决定是否与
对方签订日常关联交易合同，没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。
五、备查文件
1、本公司 2008-2016 年年度股东大会决议；
2、本公司第六届董事会第二十一次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
-7-
