中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 13
日以书面方式向全体董事发出于 2018 年 3 月 23 日在北京市顺义区天竺空港工业
区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼 5 层会议室召开第六届董事会第二十一次会
议的通知。本次董事会如期举行，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。董事蔡
冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐扬先生代为出席
并表决。本次会议由董事长李关鹏先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对
会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法
性进行了监督。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于 2017 年度公司总经理工作报告的议案》；同意 2017 年度公司总
经理工作报告。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案》；同意 2017 年度公司董
事会工作报告，并提请公司 2017 年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《关于听取公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》；听取公司独立董
事 2017 年度述职报告，并提请公司 2017 年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《关于 2017 年度公司财务决算报告的议案》；同意公司编制的 2017 年
度财务决算报告，并提请公司 2017 年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》；同意公司编制的 2017
年度报告全文及摘要，并提请公司 2017 年度股东大会审议。
公司 2017 年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站上，公司 2017 年度报告摘要将刊登在《上海证券报》及《证券日报》上。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、《关于 2018 年度公司财务预算的议案》；同意公司制定的 2018 年度财
务预算方案，预计 2018 年度公司实现营业收入人民币 68.49 亿元，实现利润总额
人民币 13.05 亿元，并提请公司 2017 年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、《关于 2017 年度公司<内部控制评价报告>的议案》；同意公司编制的 2017
年度《内部控制评价报告》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、《关于 2017 年度公司<内部控制审计报告>的议案》；同意 2017 年度公
司《内部控制审计报告》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、《关于 2017 年度公司<社会责任报告>的议案》；同意公司编制的 2017
年度《社会责任报告》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、《关于 2017 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》；同意公司 2017
年度不计提盈余公积金；同意以公司 2017 年末股本总额 905,481,720 股为基数，
每十股派发现金 6 元（含税），每一股派发现金 0.60 元（含税）。总计派发现金
543,289,032 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不进行送股或公
积金转增股本。授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜，并提请公司
2017 年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、《关于改聘公司会计师事务所的议案》；同意改聘信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构；同意根据《审计业
务约定书》的相关约定，向德勤华永会计师事务所支付 2017 年度财务审计费用
人民币壹佰柒拾万元整（￥1,700,000 元），内部控制审计费用人民币伍拾万元整
（￥500,000 元）；授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。同意将
该议案提请公司 2017 年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2018-017 号）。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>
的议案》；同意公司对 2017 年度内与下属合营、联营企业发生的日常关联交易的
总结；同意公司提出的 2018 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计总金额
为 3 亿元人民币，并将关于继续履行与中外运敦豪国际航空快件有限公司、中外
运安迈世（上海）国际航空快递有限公司及其他合联营企业签署的《关于日常关
联交易的框架协议》的事项提请公司 2017 年度股东大会审议。
关联董事高伟先生履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了事前认可
意见及同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2018-018 号）。
表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、《关于会计政策变更的议案》；同意本次会计政策变更事项。独立董事
对此发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2018-019 号）。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、《关于在招商银行股份有限公司办理存款及结算业务的议案》；2017 年
公司在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的最高存款金额及相应
发生的结算业务手续费之和未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露
标准；同意公司在招商银行办理存款及结算业务，预计 2018 年公司在招商银行
的最高存款金额不超过 3,469 万元，相应发生的结算业务手续费不超过 10.4 万元。
授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。
关联董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。独立董
事对该事项发表了同意的独立意见。
表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、《关于追认 2017 年度公司与控股股东、实际控制人及其下属企业的日
常关联交易发生额的议案》；同意公司对 2017 年度内与控股股东、实际控制人
发生的日常关联交易的总结；2017 年，公司与前述关联方实际发生的日常关联交
易总金额未超过预计总金额；分类别来看，2017 年，公司向前述关联方提供劳务
发 生 的 金 额 为 136,006,618.76 元 ， 接 受 前述 关 联 方 提 供 劳 务 发生 的 金 额 为
143,945,699.50 元；其中，接受前述关联方提供劳务的发生额超过了 2016 年度股
东大会批准的 2017 年度此类关联交易的预计额度，超出金额为 23,945,699.50 元，
超出金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。
关联董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。独立董
事对该事项发表了同意的独立意见。
表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；同意于 2018 年 5 月 31
日召开公司 2017 年度股东大会。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
