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广东奥迪威传感科技股份有限公司2017年度股东大会通知公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 |
| 别及连带法律责任。 |
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次本次会议为2017年度股东大会。
(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 结束时间：2018年04月16日18时00分。 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履
| 性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 |
| 行必要的程序。 |
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.董事会秘书：梁美怡。
3.北京市君合（广州）律师事务所律师。
(七)会议地点广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室。
二、会议审议事项
| （一）审议《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》（二）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》（三）审议《关于2018年度财务预算方案的议案》（四）审议《关于2017年度公司利润分配方案的议案》（五）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》（六）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》（七）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》（八）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 |
三、会议登记方法
(一)登记方式：
(二)登记时间:
2018年04月12日09时00分-16时00分。
(三)登记地点:
| 广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号316会议室。 |
四、其他
(一)会议联系方式
| 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业 |
| 执照复印件、股东账户卡。 |
| 1.联系地址：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号；2.董事会秘书：梁美怡；3.联系电话：020-84802041-8868；手机：13380006565； |
(二)
4.传真：020-84665207；
5.电子邮件：liangmeiyi@audiowell.com。会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》。
（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2018年3月26日
附：
授权委托书
本人因个人原因，不能出席本次股东大会。本人现已知悉本次股
东大会的所有议案内容，并行使以下表决权：
（一）审议《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》同意【】，反对【】，弃权【】，回避【】
（二）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》同意【】，反对【】，弃权【】，回避【】
（三）审议《关于2018年度财务预算方案的议案》同意【】，反对【】，弃权【】，回避【】
（四）审议《关于2017年度公司利润分配方案的议案》同意【】，反对【】，弃权【】，回避【】
（五）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》同意【】，反对【】，弃权【】，回避【】
（六）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》同意【】，反对【】，弃权【】，回避【】
（七）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度财务审计机构的议案》同意【】，反对【】，弃权【】，回避【】
（八）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》同意【】，反对【】，弃权【】，回避【】
（九）审议《关于<2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用情况专项审计报告>的议案》
同意【】，反对【】，弃权【】，回避【】
本人委托代表本人出席并按照本人的意思对所有议案发表意见并行使表决权，签署会议记录、会议决议及其它所有会议相关文件。代表本人在该等文件上的签字对本人具有约束力，并由本人承担所有法律后果。委托期限自授权委托书签署之日至本次股东大
会结束之日。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签字（盖公章）:____________
年月日
受托人签字:____________
年月日