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广东奥迪威传感科技股份有限公司关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 |
别及连带法律责任。 |
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况,预计2018年度日常性关联交易总额为800万元,关联方为肇庆中晶实业有限公司和广州市康明
科技有限公司,具体事项如下:
1、肇庆中晶实业有限公司
(1)购买原材料、塑胶件合计金额为580万元;
(2)销售产品、商品、设备、提供或者接受劳务委托,委托或
者受托销售合计金额为200万元。
2、广州市康明科技有限公司
(1)购买原材料合计金额为5万元;
(2)销售产品、商品、设备、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售合计金额为15万元。
(二)关联方关系概述
技有限公司45%股份,故认定广州市康明科技有限公司与公司构成关联关系。 |
(三)表决和审议情况
2018年3月23日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关
于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,对全年预计日常性关联交易金额进行审议。关联董事林益民回避了本次表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。
(四)
于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,对全年预计日常性关联交易金额进行审议。关联董事林益民回避了本次表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
二、
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。关联方介绍
(一)
关联方基本情况
关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 |
法定代表人肇庆中晶实业有
肇庆中晶实业有 |
限公司 |
肇庆高新技术产业开发 |
区工业园 |
广州市康明科技有限公司 | 广州市天河区中山大道89号11层北14-17号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 陈贻桢 |
钱哲 | |||
(二)关联关系
三、
董事林益民之妻妹宋华女士为公司关联自然人,宋华女士担任唯一董事的“万圣(香港)国际有限公司”及万圣(香港)国际有限公司的全资子公司“肇庆中晶实业有限公司”均为公司的关联法人,故认定肇庆中晶实业有限公司与公司构成关联关系。公司原高级管理人员(副总经理)、核心技术人员郭州生之姐夫林祥勇先生为公司关联自然人,而林祥勇先生持有广州市康明科技有限公司45%股份,故认定广州市康明科技有限公司与公司构成关联关系。交易协议的主要内容
售产品、商品、设备、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售。 |
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
方式确定,定价公允合理,未损害公司及其他股东的利益。 |
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)
必要性和真实意图
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的行为,对公司业务独立性也未构成影响。 |
六、备查文件目录《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2018年3月26日