证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2018-027
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交
易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等相关规定，对2018年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）2018年度日常关联交易审议程序
2018年3月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以7票赞成，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》， 关联董
事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。
公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会的批准。
（二）2018年度预计关联交易内容和金额
2018年，公司及子公司与深圳硕贝德精密技术股份有限公司（简称“深圳硕
贝德精密”）、惠州硕贝德精密技术工业有限公司（简称“惠州硕贝德精密”）、
惠州硕贝德五金制品有限公司（以下简称“硕贝德五金”，原名：惠州鑫濠信精
密工业有限公司）、惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电子”）、广
东明业光电有限公司（以下简称“明业光电”）、实际控制人朱坤华先生预计发
生关联交易情况如下：
关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额 截至披露日 上 年 发
关联交易类别 关联人
原则 或预计金额 已发生金额 生金额
硕贝德精密 采购商品 参考市场价格 不超过 4500 万 146 万 419 万
向关联人采购原
硕贝德五金 采购商品 参考市场价格 不超过 3500 万 197 万 1035 万
材料、产品
小计 不超过 8000 万 343 万 1454 万
硕贝德精密 销售产品 参考市场价格 不超过 1500 万 251 万 227 万
向关联人销售产
硕贝德五金 销售产品 参考市场价格 不超过 500 万 41 万 769 万
品、商品
小计 不超过 2000 万 292 万 996 万
硕贝德精密 设备租赁 参考市场价格 不超过 100 万 10 万 6万
硕贝德电子 房屋建筑物租赁 参考市场价格 不超过 30 万 7万 26 万
房屋建筑物、设 参考市场价格
向关联人提供劳 硕贝德五金 不超过 3300 万 890 万 701 万
备租赁
务
硕贝德电子 水电、伙食费 参考市场价格 不超过 60 万 15 万 48 万
硕贝德五金 水电、伙食费 参考市场价格 不超过 400 万 54 万 179 万
小计 不超过 3890 976 万 960 万
接受关联人委托 参考市场价格
代为销售其产 硕贝德电子 采购产品 不超过 220 万 72 万 594 万
品、商品
接受关联人提供 参考市场价格
明业光电 房屋建筑物租赁 不超过 50 万 9万 140 万
的劳务
接受关联人为公 接受关联人为公
司向金融机构申 朱坤华及其 司提供的免费信
参考市场价格 123000 万 0 42600 万
请授信提供个人 关联公司 用担保
信用免费担保
注：硕贝德精密是指深圳硕贝德精密及惠州硕贝德精密。惠州硕贝德精密是深圳硕贝德精密的全资子
公司，亦是其各业务模块平台。以上金额均为不含税价。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额
关联交易内 实际发 披露日期
关联交易类别 关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
容 生金额 及索引
比例（％） 差异（%）
硕贝德
采购商品 1035 万 不超过 5000 万 3.25% -79.30% 2017-032
五金
向关联人采购原
硕贝德
材料、商品 采购商品 419 万 8000 万 1.32% -94.76% 2017-112
精密
小计 -- 1454 万 13000 万 4.57% -88.82%
向关联人销售固 硕贝德 销售固定资
0 100 万 0.00% -100.00% 2017-112
定资产 精密 产
硕贝德
销售产品 227 万 1200 万 0.37% -81.08% 2017-112
精密
向关联人销售产 2017-032
硕贝德
品、商品 销售产品 769 万 不超过 1,566 万 1.26% -50.89% 、
五金
2017-112
小计 -- 996 万 2766 万 1.63% -63.99%
向关联人提供水 硕贝德 提供水电、
179 万 不超过 500 万 26.13% -64.20% 2017-032
电、员工伙食费等 五金 员工伙食费
接受关联人提供 硕贝德
-- 0 不超过 4,000 万 0.00% -100.00% 2017-032
的劳务 五金
接受关联人提供 明业光
房屋租赁 140 万 不超过 250 万 38.15% -44.00% 2017-032
的房屋租赁 电
硕贝德 固定资产、
6万 50 万 0.60% -88.00% 2017-112
精密 设备等租赁
房屋建筑
向关联人提供的 硕贝德
物、设备等 701 万 2500 万 69.61% -71.96% 2017-112
租赁及相关费用、 五金
租赁
硕贝德 房屋建筑物
26 万 2.58%
电子 租赁
接受关联人委托 不超过 600 万 3.33% 2017-032
硕贝德 代为销售其
代为销售其产品、 594 万 1.87%
电子 产品、商品
商品
接受关联人为公 朱坤华 接受关联人
司向金融机构申 及其控 为公司提供 42600
130,000 万 100.00% -67.23% 2017-032
请授信提供个人 制的下 的免费信用 万
信用免费担保 属公司 担保
注：公司将深圳硕贝德精密转让给硕贝德控股并做相应的股权交割前，深圳硕贝德精密为公司的控股子
公司，惠州硕贝德精密为公司的控股孙公司，相应的交易金额根据公司合并报表内部抵消原则处理； 公司
将深圳硕贝德精密转让给硕贝德控股并做相应的股权交割后，深圳硕贝德精密与惠州硕贝德精密为公司的
关联方。以上金额均为不含税价。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向金融机构申请综合授信
额度的议案》，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币12.3亿元、有效期
为3年的综合授信额度(即3年有效期内循环向金融机构申请授信，实际额度﹑授
信品种及使用期限以各金融机构审批的结果为准),实际控制人朱坤华先生将为公
司向金融机构申请授信提供个人信用免费担保，担保额度为人民币12.3亿元（3年有
效期内循环向金融机构申请授信，实际额度﹑授信品种及使用期限以各金融机构
审批的结果为准），有效期自2017年度股东大会审议通过后，公司与金融机构签订
授信或贷款合同之日起3年内。
如公司2018年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，
维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）惠州硕贝德电子有限公司
注册资本：2380万港币
法定代表人：朱坤华
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立时间：2014年8月28日
住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
营业期限：2014年08月28日—2034年08月28日
统一社会信用代码： 91441300310517478W
经营范围：研发、生产、销售电子连接线、电子软排线、连接器及相关配件。
产品在国内外市场销售。
财务数据：截至2017年12月31日，硕贝德电子的总资产为2409.64万元，净
资产为1026.15万元，2017年度，硕贝德电子的营业收入为2129.21万元，净利润
为180.83万元，以上数据未经审计。
公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司持有硕贝德电子52.52%的股权，硕
贝德电子为惠州市硕贝德控股有限公司的控股子公司，因此本次日常交易构成关
联交易。
（二）惠州硕贝德五金制品有限公司
注册资本：4000万人民币
法定代表人：林伟平
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2016年09月29日
住所：惠州市东江高新区科技产业园惠泽大道
统一社会信用代码：91441300MA4UW4QU8Y
经营范围：电子产品、五金制品、精密构件、精密模具的设计与制造;货物
进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
财务数据：截至2017年12月31日，硕贝德五金的总资产为6285.66万元，净
资产为1678.03万元，2017年度，硕贝德五金的营业收入为4076.52万元，净利润
为-1046.14万元，以上数据未经审计。
硕贝德五金是公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司间接参股的公司，因
此本次日常交易构成关联交易。
（三）广东明业光电有限公司
注册资本：4284万人民币
法定代表人：朱坤华
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2010年05月21日
住所：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园
统一社会信用代码：91441300555602347M
经营范围：生产、加工、销售:照明产品、钢杆、仪器仪表、电力器材、机
械设备及零配件,动产与不动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)〓
财务数据：截至2017年12月31日，明业光电的总资产为4591.27万元，净资
产为2063.00万元，2017年度，明业光电的营业收入为214万元，净利润为-381.45
万元，以上数据未经审计。
公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司持有明业光电90%的股权，明业光
电为惠州市硕贝德控股有限公司的控股子公司，因此本次日常交易构成关联交
易。
（四）深圳硕贝德精密技术股份有限公司
注册资本：16260万人民币
法定代表人：朱坤华
公司类型：非上市股份有限公司
成立时间：2005年04月27日
住所：深圳市宝安区福永街道高新技术园荔园路恒业工业区
统一社会信用代码：914403007716401535
经营范围：生产经营手机外壳、家电外壳、塑胶模型、模具。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
财务数据：截至2017年12月31日，深圳硕贝德精密的总资产为 70,373.72
万元，净资产为 -8,767.29万元；2017年度，深圳硕贝德精密的营业收入为
49,735.66万元，净利润为 -9,177.70万元，以上数据未经审计。
深圳硕贝德精密技术股份有限公司为公司控股股东惠州市硕贝德控股有限
控股子公司，因此本次日常交易构成关联交易。
（五）朱坤华先生
朱坤华先生为公司实际控制人、董事长并担任公司控股股东惠州市硕贝德控
股有限公司的执行董事。因此本次日常交易构成关联交易。
（六）履约能力分析
上述关联人硕贝德电子、硕贝德五金、明业光电、硕贝德精密依法存续经营，
具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、交易的定价政策及定价依据
上述硕贝德电子、硕贝德五金、明业光电、硕贝德精密与公司发生的关联交易
为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、
公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形；朱坤华先生及其关联
公司为公司向金融机构申请授信提供信用担保，此担保为无偿担保，不存在损害公
司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，关联交易的实施不
会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立
性。
四、交易的目的及对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不
会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、
公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有
关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董
事认为：2018年日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规
定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公允价格确定，
体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立
性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。我们同意上述关联交易事项，
并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、公司监事会的审核意见
监事会认为：2018年预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公
开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事
项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前独立意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
二 0 一八年三月二十六日
