证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年3月26日
2、会议召开地点：上海浦东新区路528号9幢甲二楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：Ping Chen
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份55,553,333股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《上海泓博智源医药股份有限公司限制性股票激励计划
(草案)》;
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、议案内容
详见2018年3月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海泓博智源医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号2018-003。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于启动新CDMO及原料药生产基地选址、建设的议
案》;
1、议案内容
详见2018年3月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海泓博智源医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号2018-003。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
公司《2018年第一次临时股东大会决议》。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2018年3月26日