上海晨光文具股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于2018年3月23日下午14:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料
已于2018年3月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会
议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现归属于
公司股东的净利润为 636,329,782.95 元，提取法定盈余公积金 63,632,978.30
元 后 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 1,060,131,605.24 元 ， 减 应 付 普 通 股 股 利
230,000,000.00 元，可供股东分配利润合计为 1,402,828,409.89 元。
利润分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 92,000 万股为基数，拟向
全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 2.50 元 （ 含 税 ）， 本 次 分 配 的 利 润 总 额 为
230,000,000.00 元。2017 年度剩余未分配利润为 1,172,828,409.89 元，转入下
一年度。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《2017 年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《2017 年年度报告及摘要》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海
证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2017 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
（九）审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于确定 2017 年年度审计报酬的议案》
同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017 年度审计报酬 130 万
元。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常
关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《2018 年度财务预算报告》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年薪酬标准的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
（十七）审议通过《关于聘任公司 2018 年财务报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年的审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，审计服务包括财务报
告审计和内部控制审计。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用资金，在不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用最
高额度不超过人民币 2,500 万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，
资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会
审议通过之日起 1 年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》；保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了
核查意见，详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部
分闲置资金进行低风险投资理财的核查意见》。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同
意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行
投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财
事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
（二十）审议通过《关于选举一名董事的议案》
同意提名付昌先生为公司第四届董事会非独立董事侯选人。任期自股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
（二十一）审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》
经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任付昌先生为公司副总裁，并确定了其
2018 年薪酬标准。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
（二十二）审议通过《关于建立〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
董事会经审议，同意于 2018 年 4 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会。
具体内容详见股东大会通知公告。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2018 年 3 月 27 日
附件：付昌先生简历
付昌先生，1970 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006 年 5 月加入晨
光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司
生产中心总监。
