银基烯碳新材料集团股份有限公司
监事会第十一届二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会第十一届二次会议于 2018 年 3 月 26
日在公司总部会议室以通讯表决方式召开，于 2018 年 3 月 16 日以书面方式发出通
知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席余为梁先生主
持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的，
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业
水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意续聘中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，
预计 2017 年度的财务审计费用和内部控制审计费用合计为人民币 150 万元。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
经审核，监事会认为：董事会制定的 2018 年度董事、监事和高级管理人员的
薪酬方案，考核结果公平，程序合法，监事会同意该薪酬方案。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十六日
