银基烯碳新材料集团股份有限公司独立董事关于
董事会第十一届二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司第
十一届董事会第二次会议审议的有关事项，现对相关事项发表如下独立意见：
一、 关于续聘 2017 年度审计机构的独立意见
我们认真审阅了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，我们认为：中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，能够满足公司 2017 年度的审计工作要
求。预计 2017 年度的财务审计费用和内部控制审计费用合计为人民币 150 万元，价
格公允。同意聘请其为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计及
内部控制审计工作。
二、 关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬
水平，结合公司实际经营情况制定。薪酬方案体现了对董事、监事、高级管理人员的
激励作用。有助于调动董事、监事、高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司的
经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长。董事会对相关议案的表决程序合法，
未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，我们同意董事、监事、高级管理人
员薪酬标准。
独立董事：张玲、李备战、叶小杰
二〇一八年三月二十六日
