银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会第十一届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会第十一届二次会议于 2018 年 3 月 26
日在公司总部会议室以通讯表决方式召开，于 2018 年 3 月 16 日以书面方式发出通
知。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长黄
远成先生主持，公司监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章
程的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查和
评价，建议续聘其为公司 2017 年度财务审计机构。鉴于中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利
开展工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财
务审计机构，聘期一年，预计 2017 年度的财务审计费用和内部控制审计费用合计为
人民币 150 万元。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《银基烯碳新材
料集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，鉴于公司董事、监事、高级管理人员的
贡献，董事会制定了 2018 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《银基烯碳新材料集团股份有限
公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案》。
独 立 董 事 对 此 发 表 了 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2018 年 4 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年
第一次临时股东大会，审议上述全部议案，详见同日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
