上海中西药业股份有限公司
二OO 八年度股东大会
文 件 汇 编
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二OO 九年四月二十三日上海中西药业股份有限公司
二OO 八年度股东大会文件目录
一、2008 年度股东大会议程
二、2008 年度股东大会表决办法
三、公司2008 年度董事会工作报告
四、公司2008 年度监事会工作报告
五、公司2008 年度财务决算报告
六、公司2008 年度利润分配预案
七、关于续聘上海上会会计师事务所为本公司审计机构的议
案
八、关于修改公司章程的议案上海中西药业股份有限公司
二OO 八年度股东大会议程
会议时间：2009 年4 月23 日上午9：00
会议地点：上海交通路1333 号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅
会议召集人：公司董事会
会议执行主席：周德孚
大会议程：
一、执行主席宣布大会开幕。
二、大会秘书处公布出席本次大会的股东人数和代表股份数额并介绍出席的
董事、监事和高级管理人员。
三、大会秘书处宣读本次股东大会的表决办法。
四、听取“公司2008 年度董事会工作报告”，并提请大会审议；
五、听取“公司2008 年度监事会工作报告”，并提请大会审议；
六、听取“公司2008 年度财务决算报告”，并提请大会审议；
七、听取“公司2008 年度利润分配预案”，并提请大会审议；
八、听取“关于续聘上海上会会计师事务所为本公司审计机构的议案”，并
提请大会审议；
九、听取“关于修改公司章程的议案”，并提请大会审议；
十、执行主席公布出席本次会议的股东和股东代理人及所持有表决权的股份
总数情况；
十一、执行主席宣布开始进行大会表决；
十二、股东发言和公司相关人员回答股东提问；
十三、执行主席宣布本次股东大会的表决结果；
十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十五、执行主席宣布本次大会闭幕。上海中西药业股份有限公司
二OO 八年度股东大会表决办法
为了使2008 年度股东大会议案能顺利有序地进行表决，根据有关
法律、法规的规定，特制定本表决办法：
一、股东参加股东大会依法享有表决权。
二、股东大会需审议通过的议案，采取书面表决的形式，表决分
为“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见。
三、股东大会表决后，按“同意”、“反对”、“弃权”三项表
决意见统计表决结果，并当场宣布。未投票表决及投废票的股东，其
代表的股权数计入弃权票。
四、股东大会普通议案表决以出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的半数以上赞成为通过；特别议案表决以出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上赞成为通过。本
次会议过程中，对修改后新公司章程议案，需股东大会特别决议表决
通过，其他议案需股东大会普通决议通过。
五、本次股东大会专设表决工作小组，负责表决工作。表决工作
小组由两位出席会议的股东和一位监事组成，表决结果由大会主持人
当场宣布。
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二OO 九年四月二十三日上海中西药业股份有限公司
2008 年度董事会工作报告
（讲话稿）
各位股东：
本人受董事会全体成员的委托，向本次大会作公司2008 年度董事会工作报
告，请予审议：
一、管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2008 年是不平凡的一年，国际金融危机引发了世界性的经济衰退，实体经
济也遭受不同程度的影响。就医药行业来说，由于跨国医药集团加速抢滩国内市
场，国内市场常年来积累的过度竞争等诸多因素，使企业的发展面临着严峻的考
验。面对国内外宏观经济形势的重大变化、行业发展面临重大挑战的情况，公司
管理层及全体员工在董事会的领导下，以科学发展观为统领，坚持求真务实，进
一步确立以市场为导向、突出培育核心竞争力的观念，全力以优质产品拓展市场，
取得了较好的经营业绩。2008 年，公司实现营业收入30897.2 万元，同比增长
25.38%，其中：医药制剂产业实现主营业务收入23656.93 万元，同比增长28.24
％；药机产业实现主营业务收入6503.56 万元，同比增长20.97％。实现主营业
务利润2989.04 万元，同比减少35.21%，主要是本年度二级市场的股票投资收益
同比减少所致。
2008 年，公司以“理清思路、谋变图强”为经营管理工作的主题，通过认
真调研，公司清晰的认识了自身在产品和市场上的优势和劣势，找到了在市场竞
争中的着力之点，从而明确了企业定位，使企业在产品研发、营销管理和产品生
产的管理水平上有了进一步的提升。
（1）营销管理方面：医药产业在继续加大自身营销工作力度的基础上，积
极利用现有的全国专家网络，努力形成“内外力”强势互补的产品营销局面，提
高学术资源的利用度和学术推广的效能。同时加强对销售信息的收集、分析和利
用，强化对药品投标申报工作的管理，确保销售决策的正确实施。通过不断探索
并优化销售组织形式，调整销售区域划分和人员组成结构，形成纵横层次分明，
管理幅度适当，资源分布相对均匀的产品营销高效运作的销售组织结构。通过强
化风险控制，尤其是涉及销售业务、用印等方面实行程序化运作，使风险控制机
制得到了进一步的强化。药机产业通过改变营销思路，把市场拓展的眼光投向国
外市场。通过设立外销部全力拓展国外市场，并在全球范围内积极寻找代理商，
为远东药机的产品走向国际市场奠定了基础。
（2）产品研发方面：公司十分注重新产品的开发，以确保公司的可持续发
展和抗风险能力。报告期内，公司在新产品研发上投入资金925 万元，占销售收
入的3％。目前，公司新品右旋佐匹克隆的原料及片剂已完成试生产，其生产注
册资料的整理编写和申报工作已通过市药监局的现场核查，目前正处于生产注册
的受理阶段。《阿立哌唑胶囊》申报生产的行政复议工作正在进行，将其列入上
海市火炬计划和国家重点新产品计划的验收工作也已经获得通过。雷沙吉兰新品已进入临床验证和稳定性考察阶段，均为公司的后续
发展提供了保证。另外，今
年公司已被上海市企业技术创新服务中心认定为上海市知识产权示范企业。
（3）内部管理方面：公司在财务管理方面，继续加强应收账款的管理，通
过对10 个关键控制点的管理，采取压缩存量和控制增量并举的措施，使应收账
款周转天数明显加快，货款回笼率有了明显提高。同时通过开展“开源节流、降
本增效”效能监察活动，改善了企业的经营质量。在人力资源管理方面，基于新
劳动合同法的颁布，完善和制订了公司相关的人事劳资制度。报告期内，继续对
