上海大屯能源股份有限公司
2008 年度股东大会材料
二○○九年四月二十七日1
序号 目 录 页码
1 上海大屯能源股份有限公司2008 年度股东大会有关规定 2
2 上海大屯能源股份有限公司2008 年度股东大会表决办法 3
3 上海大屯能源股份有限公司2008 年度股东大会会议议程 4
4 议案
(1) 关于公司2008 年度董事会报告的议案； 5
(2) 关于公司2008 年度监事会报告的议案； 21
(3) 关于2008 年度公司独立董事报告的议案； 26
(4) 关于公司2008 年年度报告的议案； 32
(5) 关于修订公司章程的议案； 33
(6) 关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案 35
(7) 关于公司2008 年度财务决算报告的议案； 36
(8) 关于公司2008 年度利润分配预案的议案； 38
(9) 关于公司2009 年度财务预算报告的议案； 39
(10) 关于公司2009 年度日常关联交易的议案； 40
(11) 关于续聘公司2009 年度审计机构及审计费用的议案； 46
(12) 关于签订电力资产收购补充协议（二）的议案； 47
(13) 关于公司董事会换届选举的议案； 49
(14) 关于公司监事会换届选举的议案 542
上海大屯能源股份有限公司2008 年度股东大会有关规定
（2009 年4 月27 日）
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2008 年度股
东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效
率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》
的有关规定，制定如下规定：
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合
法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大
会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员安排，共同维
护好股东大会秩序和安全，若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东
合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。
四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并
提供书面提纲。
大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织
公司有关人员回答股东提出的问题。
五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以
任何理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公
司章程，本次股东大会第5 项、6 项议案需由出席会议有表决权
股份总数的三分之二以上通过，其他议案需由出席会议有表决权
股份总数的二分之一以上通过。3
上海大屯能源股份有限公司2008 年度股东大会表决办法
（2009 年4 月27 日）
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2008 年度股
东大会期间行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东授权代理
人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股有一票表决权。
二、鉴于大会审议的第10 项、第12 项议案涉及关联交易，
关联股东中国中煤能源股份有限公司将在此项议案投票表决时，
予以回避。
三、大会需对第13 项、第14 项议案中的董事候选人、股
东代表监事候选人以累积投票制方式，逐名进行选举确定。
四、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的
“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选
项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、请股东在表决完成后，将表决票及时投入票箱或交给场
内工作人员，以便统计表决结果。
六、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名
监事及有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的
律师当场公布表决结果。4
上海大屯能源股份有限公司2008 年度股东大会会议议程
一、宣布开会
二、审议议题：
1．关于公司2008 年度董事会报告的议案；
2．关于公司2008 年度监事会报告的议案；
3．关于2008 年度公司独立董事报告的议案；
4．关于公司2008 年年度报告的议案；
5．关于修订公司章程的议案；
6．关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案
7．关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
8．关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
9. 关于公司2009 年度财务预算报告的议案；
10.关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
11.关于续聘公司2009 年度审计机构及审计费用的议案；
12.关于签订电力资产收购补充协议（二）的议案；
13.关于公司董事会换届选举的议案；
14.关于公司监事会换届选举的议案。
三、股东发言和股东提问
四、股东和股东代表对议案进行投票表决
五、统计投票表决结果（休会）
六、见证律师宣读投票表决结果
七、董事会秘书宣读本次股东大会决议（草案）
八、见证律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束5
议案1
关于公司2008 年度董事会报告的议案
各位股东：
公司2008 年度董事会报告已经三届20 次董事会会议审
议通过，现提交股东大会，请予审议。
附件：公司`2008 年度董事会报告
上海大屯能源股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日6
2008 年度董事会报告
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
1.报告期内公司总体经营情况
2008 年，公司面对市场复杂多变、经济环境中不确定因素
明显增多的形势，积极落实发展战略和全年工作部署，把握市场
机遇，积极应对挑战，强化安全生产管理，全面开展增收节支、
节能降耗工作，加快产业结构调整项目建设步伐，在全体干部职
工的共同努力下，经济运行质量继续保持良好的发展势头，圆满
实现了全年的工作目标。
2008 年，公司原煤产量780 万吨，洗精煤产量223.70 万吨，
发电量23.45 亿度，电解铝产量10 万吨，铁路货运量完成1203.16
万吨。主营业务收入68.35 亿元，比上年增加17.08 亿元，增长
