石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第十一次
会议于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议
通知和文件于 2018 年 3 月 15 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表
决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持,公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均
符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并决议如下:
一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司经营发展需要,公司拟增加经营范围:
原经营范围为:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产;保
健食品的生产、销售(许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准);
饮料(固体饮料类、其他饮料类)的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产
许可证副页核准的为准);方便食品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生
产许可证副页核准的为准);中药提取物的生产;自营和代理各类商品和技术的
进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;自有房屋租赁;
农产品收购(不含粮食);糖果制品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生
产许可证副页核准的为准);企业管理咨询服务;健康管理咨询服务(诊疗、医
疗、心理咨询除外)。(以下限分支机构经营);中成药、医药保健品、传统医疗
器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发;技术咨询、服务、转让。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
拟变更为:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产;保健食
品的生产、销售(许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准);饮料
(固体饮料类、其他饮料类)的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可
证副页核准的为准);方便食品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许
可证副页核准的为准);中药提取物的生产;自营和代理各类商品和技术的进出
口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;自有房屋租赁;机械
设备租赁;家具、家用电器租赁;农产品收购(不含粮食);糖果制品的生产、
销售(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);企业管理咨询服
务;健康管理咨询服务(诊疗、医疗、心理咨询除外)。(以下限分支机构经营);
中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发;
技术咨询、服务、转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
(注:营业范围名称最终以工商登记部门核准为准)
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司拟根据经营范围的变动情况对公司章程的相应条款进行修改,具体情况
如下:
原第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、
合剂、小容量注射剂的生产;保健食品的生产、销售(许可生产品种以食品生产
许可品种明细表核准的为准);饮料(固体饮料类、其他饮料类)的生产、销售
(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);方便食品的生产、销
售(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);中药提取物的生产;
自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品
和技术除外;自有房屋租赁;农产品收购(不含粮食);糖果制品的生产、销售
(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);企业管理咨询服务;
健康管理咨询服务(诊疗、医疗、心理咨询除外)。(以下限分支机构经营);中
成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发;
技术咨询、服务、转让;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
拟修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:硬胶囊剂、片剂、
颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产;保健食品的生产、销售(许可生产品种以
食品生产许可品种明细表核准的为准);饮料(固体饮料类、其他饮料类)的生
产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);方便食品的
生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);中药提取
物的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进
出口的商品和技术除外;自有房屋租赁;机械设备租赁;家具、家用电器租赁;
农产品收购(不含粮食);糖果制品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生
产许可证副页核准的为准);企业管理咨询服务;健康管理咨询服务(诊疗、医
疗、心理咨询除外)。(以下限分支机构经营);中成药、医药保健品、传统医疗
器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发;技术咨询、服务、转让;(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(注:营业范围名称最终以工商登记部门核准为准)
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2018 年 4 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:2018-013)。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 26 日