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苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2018年3月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年3月16日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议和表决情况
（一）《关于拟免去张丽华女士第一届董事会董事职务的议案》议案内容：因公司经营管理需要进行人事调整，提议免去张丽华女士的董事职务，于公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联董事张丽华回避表决。此议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）《关于提名张世忠先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》议案内容：因公司经营管理需要进行人事调整，提议免去张丽华女士的董事职务，拟提名张世忠先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决。此议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）《关于聘任杨宝龙先生为公司副总经理的议案》
议案内容：因公司经营管理需要，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理朱叶女士提名，拟聘任杨宝龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决。此议案无需提请公司股东大会审议。
（四）《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于2018年4月10日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议提交的相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
苏州仕净环保科技股份有限公司
董事会2018年3月26日