青岛国恩科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（郑垲）
各位股东及股东代表：
作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
在2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开9次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人出席
董事会会议情况如下：
以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次未
应出席次数 现场出席次数
会议次数 次数 次数 亲自出席会议
7 0 7 0 0 否
2017年度，公司共召开2次股东大会，本人作为独立董事出席了2016年度股
东大会、2017年第一次临时股东大会。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事
会决策的事项，公司都均前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投
了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事
项、意见类型列表如下：
时间 事项 意见类型
独立董事关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的独
同意
2月11日 立意见
独立董事关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的独立意见 同意
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独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 同意
独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
独立董事关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的
同意
独立意见
独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见 同意
独立董事关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系
同意
统挂牌并公开转让的独立意见
独立董事关于公司2017年度为子公司提供担保额度的独立意见 同意
2月24日 独立董事关于确认控股子公司使用闲置资金进行银行理财的独立
同意
意见
独立董事关于补选第二届董事会董事的独立意见 同意
独立董事关于变更审计部负责人的独立意见 同意
独立董事关于公司聘任副总经理并决定其薪酬的独立意见 同意
独立董事关于调整第二届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见 同意
独立董事关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见 同意
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
同意
保情况的专项说明和独立意见
3月6日 独立董事关于公司2017年非公开发行股票相关事项的独立意见 同意
7月12日 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 同意
三、 对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况，与公司其他
董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，从全体股东利益的角度
出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出有
益的意见和建议。2017年度，本人现场调查累计天数为4天。
四、 保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
-2-
作为第二届董事会提名委员会主任委员，召集并主持提名委员会会议，按照
《公司章程》、《提名委员会实施细则》的规定，甄选董事和高级管理人员人选，
优化董事会和经理层的结构。同时，积极参加审计委员会和战略委员会会议，监
督公司内部审计制度及其实施，审查公司内控制度，为公司运营发展提出建议，
切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
3、培训与学习情况
本人作为公司第二届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真
学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文
件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维
护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
公司应继续增加在技术和研发方面的投入，提升研发和经营能力，继续巩固
和大力发展公司的核心产品和主导产品，持续推出高附加值的新产品，保证公司
产品的差异化竞争优势，增强公司抗风险能力。完善技术和管理体系、创新研发
激励机制，加大对技术研发人员的奖励力度，充分调动技术人员的积极性，提高
员工质量意识，加强生产过程中各环节的管理，科学合理安排生产计划，并吸引
更多优秀专业人才的加入，激发技术研发队伍的活力与创造力。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
zhengkaiep@126.com
以上是本人在2017年度履职情况的汇报。
述职独立董事：郑 垲
2018 年 3 月 26 日
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