青岛国恩科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（王正平）
各位股东及股东代表：
作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
在2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开9次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人出席
董事会会议情况如下：
以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次未
应出席次数 现场出席次数
会议次数 次数 次数 亲自出席会议
9 1 8 0 0 否
2017年度，公司共召开2次股东大会，本人作为独立董事列席了2016年度股
东大会、2017年第一次临时股东大会。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事
会决策的事项，公司均提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投
了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事
项、意见类型列表如下：
时间 事项 意见类型
独立董事关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的独
2月11日 同意
立意见
-1-
独立董事关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的独立意见 同意
独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 同意
独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
独立董事关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的
同意
独立意见
独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见 同意
独立董事关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系
同意
统挂牌并公开转让的独立意见
独立董事关于公司2017年度为子公司提供担保额度的独立意见 同意
2月24日 独立董事关于确认控股子公司使用闲置资金进行银行理财的独立
同意
意见
独立董事关于补选第二届董事会董事的独立意见 同意
独立董事关于变更审计部负责人的独立意见 同意
独立董事关于公司聘任副总经理并决定其薪酬的独立意见 同意
独立董事关于调整第二届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见 同意
独立董事关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见 同意
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
同意
保情况的专项说明和独立意见
3月6日 独立董事关于公司2017年非公开发行股票相关事项的独立意见 同意
7月12日 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 同意
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
独立董事关于聘任审计部负责人的独立意见 同意
7月28日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
同意
保情况的独立意见
独立董事关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
-2-
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。本人与公司
其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，积极主动地了解公
司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司运行动态，对公司发展提出有益的意见和建议。2017年度，本人现场调查累
计天数为11天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持会议，按照《公司章程》、《公
司审计委员会实施细则》的规定，组织审议公司薪酬制度、董事与高管的薪酬标
准等事宜。作为提名委员会委员，积极参加会议，与其他委员一起研究探讨公司
董事、高管的提名及推荐事项，为董事会决策提出参考意见。
3、2017年年度报告编制的履职情况
在2017年年报及相关资料的编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对
公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进
行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
4、培训与学习情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真
学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文
件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维
护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
公司应进一步完善公司治理结构和内控制度，提高经营管理水平和规范运作
能力，提升公司治理水平，确保公司战略目标的实现。做好投资者关系管理工作，
及时、准确、完整地披露公司信息，维护投资者的合法权益。同时，公司应加强
-3-
法制建设，提高风险防控能力，及时了解国家和行业的法律法规，加强公司法务
团队人员储备，对其他部门业务人员进行相关法律法规的培训，提升其业务素养。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 本人联系方式
wzp28@vip.sina.com
以上是本人在2017年度履职情况的汇报。
2018年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职
责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职独立董事：王正平
2018 年 3 月 26 日
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