环旭电子关于签订合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“本公司”）与中科可
控信息产业有限公司（以下简称“中科可控”）签订的合作备忘录属于各方表示
合作意愿的框架性、意向性约定，备忘录相关约定付诸实施和实施过程中均存在
变动的可能性。公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序
后，与相关方签署正式协议，因此正式协议能否签署尚存在不确定性。
本次合作备忘录签订不构成关联交易。
本次合作备忘录签订对公司 2018 年业绩不构成重大影响。
一、合作备忘录的基本情况
（一）合作对方的基本情况
中科可控信息产业有限公司系由曙光信息产业股份公司（以下简称“中科曙
光”）与昆山市人民政府于 2017 年 9 月 21 日签署《中科院安全可控信息技术产
业化基地合作协议》，在昆山市的支持下，投资建设“国家产业创新中心”、“中
科院安全可控信息技术产业化基地”、“国家安全可控信息产业集群”等项目之目
的所成立之公司。
1、法定代表人
聂华
2、注册地址
昆山市玉山镇祖冲之南路 1699 号综合楼北楼 405 室
3、注册资本
人民币 100,000 万元
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4、主营业务
电子信息技术及软件开发；计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售；
计算机系统集成；研究、开发、设计及封装集成电路芯片；物业管理；货物及技
术的进出口；机械设备租赁；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
5、主要财务指标
截止至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 224,842,757.29 元，净资产为
224,842,757.29 元，收入总额 0 元，净利润-628,940.82 元。
6、与上市公司之间的关系
中科曙光持有中科可控 30.2%的股权，中科可控信息产业有限公司为曙光信
息产业股份有限公司的参股子公司。
中科可控与环旭电子无关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
环旭电子与中科可控于 2018 年 3 月 25 日在昆山市中科院安全可控信息技术
产业化基地签订《备忘录》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本次签订协议尚未达到需董事会审批的权限，已依必要的内部权限进行审
批。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景及主要内容
为满足市场需求，结合环旭电子和中科可控在行业上的优势为国有企业和中
国国内市场客户提供符合网络安全和相关标准产品的解决方案。满足备忘录列出
的条款与条件之后，环旭电子与中科可控将签订正式合资协议, 并依协议约定研
议设立合资公司（以下简称“项目公司”），致力于生产安全可控服务器产品。
项目公司的经营范围规划主要为智能 SMT 工厂；合作双方会将视市场及项目
公司的经营情况决定项目公司的经营规模。
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合作双方的股权比例拟定为：中科可控占合资公司注册资本的 51%，环旭电
子占项目公司注册资本的 49%。
（二）合作各方的主要权利和义务
1、中科可控的主要权利及义务
中科可控应协助项目公司监控与项目公司产品和服务的设计、配置和功能有
关的法律监管和市场发展情况；协助项目公司完成设立，并获得对根据项目公司
经营范围开展活动所必需或必要的所有权利、批准、执照和许可；订单、研发和
测试支持、实验室及优惠租金提供厂房；协助项目公司针对曙光产品开展销售及
提供市场推广支持和技术支持；授权项目公司无偿使用曙光知识产权制造及销售
曙光产品等。
2、环旭电子的主要权利及义务
环旭电子应促使项目公司满足运营条件，协助项目公司厂房规划，设备采购，
生产、采购、管理人员等专业技能人员的招聘；支持项目公司共享乙方供应链优
势，提升项目公司产品竞争力；协助项目公司开展非曙光产品生产及填补产能支
持等。
（三）备忘录的生效条件、时间等
双方应依本备忘录之条款、条件及原则，秉持诚信原则协商合资合同、股东
协议书及项目公司章程（合称“最终合同”），且应尽合理之努力于本备忘录签署
生效日起算届满三个月之日（“备忘录终止日”）前尽速完成最终合同之协商及签
署。除双方另以书面同意展延备忘录终止日以外，本备忘录应于备忘录终止日或
最终合同签署之日（以先发生者为准）自动终止。双方亦得以书面同意终止之。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
本次合作备忘录签订对公司 2018 年业绩不构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响
此次本公司与中科可控的合作，对公司的未来业务发展有着积极的影响。
1、拓展国内服务器市场，丰富产品线
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公司与中科可控组建合资公司，将致力于生产安全可控服务器产品。通过此
次合作，将丰富公司电脑类的产品线。环旭电子将运用先进的研发和生产技术在
国内服务器产品市场获得进一步的扩展。
2、达成长期战略合作关系
公司目前现有业务中亦有受中科曙光委托制造中科曙光自有产品。中科曙光
是中国高性能计算领域的领导者，通过此次组建合资公司的备忘录签署，公司与
中科曙光（通过其子公司中科可控）的合作程度将进一步加深。中科曙光将利用
订单、研发、测试、厂房等优势，公司将利用生产技术、电子制造服务、电子工
程等优势，达成长期合作的战略合作伙伴关系。
3、契合公司的扩张战略
公司将 2018 年定位为“扩张”的一年，除了在现有营运规模外，着手布局
一系列的策略投资。公司本次与中科可控组建合资公司，也契合了公司 2018 年
的扩张策略，通过外延发展来不断增强公司核心竞争力。
四、重大风险提示
1、本次签订的仅为合作备忘录，属于各方表示合作意愿的框架性、意向性
约定，备忘录相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序后，与
相关各方签署正式投资协议，因此正式投资协议能否签署尚存在不确定性。
3、本次合作备忘录签订不构成关联交易。
公司将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2017 年 3 月 26 日
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