方大特钢科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议文件
2018 年 3 月 29 日
方大特钢科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
(2018 年第一次临时股东大会文件)
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
审议《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》
三、会议表决
2018 年第一次临时股东大会表决票
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方大特钢科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2018 年 3 月 29 日(星期四)9:00
(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道 475 号)
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
(四)会议主持:董事长谢飞鸣
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况;
(二)会议主持人宣布会议开始;
(三)宣读议案;
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问;
(五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清点表决票;
(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证;
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议。
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关于预计 2018 年度日常关联交易事项
的议案
各位股东:
根据公司生产经营的需要,公司与关联方江西方大钢铁
集团有限公司(以下简称“方大钢铁集团”)、方大炭素新材
料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”)、九江萍钢钢
铁有限公司(以下简称“九江钢铁”)、辽宁方大集团国贸有
限公司(以下简称“方大国贸”)等公司预计发生 2018 年度
日 常 关 联 交 易 , 预 计 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 金 额 约 为
131098.61 万元。
一、预计 2018 年度日常关联交易主要内容和定价政策
序 合同/ 付款 预计交 预计交易金
卖方 买方 服务项目 结算价格
号 协议 方式 易期限 额(万元)
方大钢铁 协议 2018 年
1 公司 合同 电 市场价格
集团 约定 1-12 月
方大钢铁 螺纹、线材、 协议 2018 年
2 公司 合同 市场价格
集团 盘螺等 约定 1-12 月
方大钢铁 协议 2018 年
3 公司 合同 资产租赁 市场价格 498.61
集团 约定 1-12 月
协议 2018 年
4 九江钢铁 公司 合同 中厚板 市场价格
约定 1-12 月
石墨电极、 协议 2018 年
5 方大炭素 公司 合同 市场价格
碳化硅等 约定 1-12 月
协议 2018 年
6 方大国贸 公司 合同 煤炭 市场价格
约定 1-12 月
(一)公司向方大钢铁集团销售商品主要是电,交易价
格按市场价格执行,按月结算;(二)公司向方大钢铁集团销
售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材,交易价格执行市场价,
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按协议约定结算;(三)方大钢铁集团向公司租赁资产,交易
价格执行市场价格,按协议约定结算;(四)公司向九江钢铁
采购中厚板,交易价格执行市场价,按协议约定结算;(五)
公司向方大炭素购买其产品,交易价格执行市场价,按协议
约定结算;(六)公司向方大国贸采购煤炭,交易价格执行市
场价,按协议约定结算。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1.江西方大钢铁集团有限公司,住所:江西省南昌市青
山湖区东郊南钢路,注册资本:103533.9 万元,主营业务:
钢锭(坯)、生铁、钢板(带)、硅铁、铁矿石冶炼、制造、
加工;仓储服务等。
2.方大炭素新材料科技股份有限公司,住所:甘肃省兰
州市红古区海石湾镇炭素路 277 号,注册资本:178879.4378
万元,主营业务:石墨及炭素制品的生产加工、批发零售;
经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所
需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口
业务(除国家限制的除外);经营进料加工和“三来一补”业
务;餐饮服务、餐馆、住宿(分支机构经营)。
3.九江萍钢钢铁有限公司,住所:江西省九江市湖口县
高新技术产业园区,注册资本:324000 万元,主营业务:黑
色金属冶炼及压延加工;金属制品的生产、销售;矿产品(需
要前置许可的除外)的购销;对外贸易经营;机器设备维修;
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检验检测计量服务;装卸;自营或代理货物及技术进出口贸
易。
4.辽宁方大集团国贸有限公司,住所:中国(辽宁)自
由贸易试验区营口市渤海大街西 93 号 408 房间,注册资本:
5000 万元,主要业务:汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪
器仪表、办公用品、化工产品(不含易燃易爆易制毒产品)、
焦炭、矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、
钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线
电缆、膨润土销售;煤炭零售;技术咨询服务、技术培训;
自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外;压缩气体和液化气体、易燃
液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品;经营
废旧金属(除危险品)。
(二)关联关系
辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“辽宁方大集团”)
系公司间接控股股东。辽宁方大集团通过公司控股股东方大
钢铁集团控制持有方大特钢 48.52%股份。
辽宁方大集团系方大炭素控股股东,持有方大炭素
40.85%股份。
辽宁方大集团系方大国贸控股股东,持有方大国贸 100%
股权。
方大钢铁集团系九江钢铁间接控股股东。方大钢铁集团
通过江西萍钢实业股份有限公司持有九江钢铁 46.251%股权。
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三、关联交易对公司的影响
公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行,定价以
市场公允价格为基础,不存在损害公司和中小股东利益的情
形,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成关
联方依赖。
本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势
为生产经营提供服务,实现优势互补,符合公司生产经营的
实际需要,有利于公司的发展。
请各位股东予以审议,关联股东回避表决本议案。
2018 年 3 月 29 日