江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议
通知于2018年3月15日以书面及通讯方式发出，会议于2018年3月22
日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议由董事长胡成中先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监
事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2017 年度董事
会工作报告
二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2017 年度报告
及年度报告摘要
三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2017 年度财务
报告
四、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于计提资产
减值准备的议案
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映
了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提资
产减值准备的公告》。
五、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于资产核销
的议案
董事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》及相关规定，
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充
分，本次核销的资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，同意公司本次资产核销。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于资产核
销的公告》。
六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2017年度利润分
配预案
经 审 计 ， 2017 年 度 公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-283,051,397.88 元，加年初未分配利润-36,243,325.66 元,提取盈
余公积金 0 元，本年度可分配利润为-319,294,723.54 元。
由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定 2017 年度
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2017年度内部控
制评价报告
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《江门甘蔗化
工厂（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。
八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于2017年度募
集资金存放与使用情况的专项报告
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公
司高管人员2017年度薪酬的议案
十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2018年度经营计
划
2018 年，公司将稳定发展生化产业及食糖贸易业务，积极推进
“三旧”改造工作，为公司产业转型营造稳定的经营环境；同时集中
精力、整合资源，全力推进产业转型，力争尽快落实并购项目。
十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计
及内部控制审计工作的议案
根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计及内部控制
审计工作。
十二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于终止实施
林浆纸一体化项目的议案
近年来，国内造纸行业竞争激烈，兼并整合、落后产能淘汰已是
行业发展的主旋律，在环评指标越来越严苛的条件下，林浆纸一体化
项目推进阻力非常大，同时公司正在积极谋求产业转型，该项目已经
背离公司转型的方向，无法与公司的战略规划产生协同效应。同意公
司终止实施林浆纸一体化项目，对湖北德力纸业有限公司进行清算，
并授权公司经营层具体实施。
十三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于拟与江门
市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案
为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，同意公司与江门市
土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟与江
门市土地储备中心签订<收回土地补偿合同书>的公告》。
十四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司
2017年度股东大会的议案
公司董事会决定于 2018 年 4 月 13 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2017 年度股东大会。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召
开公司2017年度股东大会的通知》。
上述第一、第二、第三、第四、第六、第十一、第十三项议案需
提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
