债券代码：122190 债券简称：12 王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2018 年 3 月 12 日以
电子邮件和书面送达方式发出通知，2018 年 3 月 22 日在本公司会议室举行，应
到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席方子虹女士主持。会议审议并经逐项表决通过下
述事项：
一、通过 2017 年度监事会报告
本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过 2017 年度财务决算报告
监事会认为：经核查，公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司的整体情况。
本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过 2017 年度利润分配及分红派息方案
本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过关于会计政策变更的议案
监事会认为：经核查，公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合
理变更和调整，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利
益情形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过 2017 年年度报告及摘要
监事会认为：经核查，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2017
年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、通过 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：经核查，公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监
会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，募集资金的使用和
变更执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金
的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、通过 2017 年度内部控制评价报告
监事会认为：经核查，公司《2017 年度内部控制评价报告》的编制和审议
程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2018 年 3 月 24 日
