安徽四创电子股份有限公司2008年度股东大会会议资料
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一、会议议程
会议主持人：吴曼青先生
会议时间：2009 年4 月24 日上午9:30
会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取会议报告并审议
1、议案汇报
（1）审议《2008 年度董事会工作报告》…………………………………………3
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》…………………………………………7
（3）审议《2008 年度报告全文和摘要》…………………………………………9
（4）审议《2008 年度财务决算报告》……………………………………………10
（5）审议《2008 年度利润分配预案》……………………………………………11
（6）审议《关于2008 年度关联交易和2009 年度拟发生的关联交易的议案》.12
（7）审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》………15
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》………………………………………16
（9）审议《关于航管二次雷达转让的议案》……………………………………17
（10）审议《2009 年度财务预算报告》……………………………………………18
2、独立董事向股东大会进行述职。
（三）股东发言
（四）投票表决
1、通过会议点票人名单
2、点票人查验票箱
3、股东投票
4、点票人清点表决票并宣布表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
一、议案安徽四创电子股份有限公司2008 年度股东大会会议资料
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会议资料之一
2008 年度董事会工作报告
一、管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况
1、报告期内公司总体经营情况
2008 年，公司对外加大市场开拓力度，对内强化管理，实现业绩稳步增长。
报告期内，公司实现主营业务收入3.03 亿元，同比增长38.20%；净利润2159.07
万元，同比增长10.41%。
（二）、公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
电子行业 301,593,187.29 233,207,795.23 22.67 37.55 48.40
减少5.65 个百
分点
分产品
雷达及雷
达配套
151,444,430.94 99,732,207.46 34.15 34.71 64.70
减少11.99 个
百分点
广电产品 85,532,566.43 79,094,311.59 7.53 8.93 12.57
减少2.99 个百
分点
通讯工程 63,755,323.78 53,850,630.79 15.54 127.12 105.44
增加8.91 个百
分点
其他 860,866.14 530,645.39 38.36 259.32 334.07
减少10.62 个
百分点
报告期内，公司雷达及雷达配套业务收入增加，毛利率有所下降，主要是国
内雷达市场呈稳定发展态势，但由于公司加大了雷达新产品的研制，在研制过程
中成本过高，新产品销售时致使该业务毛利率有所下降；通讯工程业务收入大幅
增加，毛利率也有所增加，主要是公司今年强力开拓公共安全应急通信领域，应
急指挥车通信系统的销售收入增加所致；广电产品收入有所增加而毛利率有所下
降，主要原因是该业务受国际金融危机的影响，导致出口收入和毛利率有所下滑，
但由于国家实行卫星电视村村通工程，国内市场销售的增加弥补了出口的下滑，
所以该业务整体收入有所增加。
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 245,507,647.46 40.82
国外 56,085,539.83 24.89
二、对公司未来发展的展望安徽四创电子股份有限公司2008 年度股东大会会议资料
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(1) 新年度经营计划
收入
计划
(亿
元)
费用
计划
(亿元)
新年度经营目
标
为达目标拟采取的策略和行动
3.4 0.52
2009 年，公司经
营将以利润为
中心，强化市场
先导，引领快速
发展；强化主业
凸显，提升竞争
实力；强化成本
控制，提升管理
效能。全力以赴
开展各项经营
管理工作，实现
股东和员工利
益的最大化。
2009 年，公司将始终坚持柔性发展思想，贯彻“业务精益、管理
精细、人员精干、作风精良、产品精致”的经营方针，开展2009
年的各项工作。1、业务拓展：2009 年，公司要进一步凸显主业，
打造雷达探测系统和应急指挥系统的竞争优势，提升微波产品的
核心竞争力。公司雷达业务要巩固现有市场，拓展军方和国际市
场，深度开发民航市场；微波组件业务要有突破；应急通信指挥
业务要立足人防市场，积极开发公安、武警、减灾、交通、政府
等领域的市场。2、能力建设：（1）公司将大力开展以降低成本为
主要目的的效能建设，不断加强费用预算管理、制造过程管理、
库存管理和研发项目管理，优化供应链等。（2）以培养核心人才、
培育核心技术和优化核心流程为三大核心，努力提升综合能力。
（3）围绕公司发展这个主题，从解决实际问题着手，加强工作作
风建设，进一步增强发展的决心与信心。
三、 公司投资情况
单位:万元 币种:人民币
报告期内公司投资额 1,507.81
