信息披露文件
福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次会议相关审议事项之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为福建东百集团股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,我们基于独立判断的立场,对拟提交公司第九届董事会第八次会议审议的相关
议案进行了认真的事前审核,现发表事前认可意见如下:
一、关于“全资子公司向金融机构申请借款”相关事项
本次借款事项系为满足公司物流项目开发建设的资金需要,公司为该借款提供连带保证责任,
整体风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意将本议案提交第九
届董事会第八次会议审议。
二、关于“公司 2018 年度日常关联交易预计金额”事项
经审阅相关交易的协议执行情况、背景及财务资料,并就有关问题向公司管理层进行咨询后,
我们认为,该交易为公司日常经营所需交易,有利于交易双方获得合理的经济效益;且定价公允
合理,未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意将上述议
案提交公司董事会审议。
独立董事:
顾琍琍 洪 波 陈珠明
2018 年 3 月 18 日
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