股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-032 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2018 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2018 年第五
次会议于 2018 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决
议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
一、审议通过《关于子公司投资建设马家滩 228MW 光伏发电项目的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于子公司投资建设灵武马家滩 228MW
光伏发电项目的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司无锡隆基向宁波银行申请授信业务提供
担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向浙商银行申请授信业务提供
担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于为全资子公司代为开具保函的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于公司为全资子公司隆基乐叶在建设银行申请授信额度
调剂并提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于公司向浙商银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要,公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请新增授信
最高余额不超过人民币 4.75 亿元,授信期限不超过一年,担保方式信用担保,
并追加实际控制人李振国及李喜燕提供个人连带责任保证担保。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一八年三月二十四日