信息披露文件
福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为福建东百集团股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,我们本着实事求是的态度,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立
场,就公司第九届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于“全资子公司向金融机构申请借款”相关事项
本次借款系为满足公司物流项目开发建设的资金需要,公司为子公司提供连带担保责任,整
体风险可控,且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可,审议、决策程序均符合法律法规
及《公司章程》相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意本
次借款担保相关事项。
二、关于“公司 2018 年度日常关联交易预计金额”事项
公司与关联人的日常关联交易为公司日常经营所需,有利于交易双方获得合理的经济效益;
该关联交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况;且该
事项在提交董事会审议前已经我们事前认可,董事会审议决策程序符合国家相关法律法规规定。
因此,我们一致同意该事项。
三、关于“公司会计政策变更”事项
公司根据财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更,相关决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更符合
公司和所有股东的利益,未损害公司及中小股东的利益。因此,我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事:
顾琍琍 洪 波 陈珠明
2018 年 3 月 23 日
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