山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第七次会议于2009 年4 月13日在公司会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；
表决结果：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交 2008 年年度股东大会审议。本议案全文登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2008 年度报告正文及摘要》；
经对公司提交的《2008年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《2007 年度财务决算报告》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计,本公司2008年度实现净利润46,477,067.76元,减去本年度提取的盈余公积金4,647,706.78元,加上年初未分配利润152，376,805.11元，减去2007年度已分配利润32,000,000.00元,公司可供分配利润为162,206,166.09 元。
公司拟以2008年末的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计分配800万元，剩余未分配利润154,206,166.09元结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案需提请公司2008 年度股东大会批准后实施。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年审计机构的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过了《关于对募集资金 2008 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过了《关于对公司<内部审计制度>进行修订的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过了《关于对公司2008年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》
公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过了《关于对公司2008年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过了《关于对公司2009年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过了《关于老厂区整体搬迁的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过了《关于与关联方山东如意科技集团有限公司和山东诚祥建安有限公司签署资产转让与过户协议的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
监 事 会
2009年4月13日
