山东济宁如意毛纺织股份有限公司预计 2009 年日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2009年拟发生的日常关联交易概述
山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）是本公司大股东山东如意毛纺集团有限责任公司的第三大股东，属于对本公司有重大影响的关联方，此项交易属于关联方交易。
（一）如意科技主要从事服装加工业务，其生产的西装主要面向国际市场销售，所使用的精纺呢绒面料大部分由国外客户指定的生产厂家提供，由于本公司在精纺呢绒行业具有较强的影响力，西装定单的大部分客户要求使用本公司生产的精纺呢绒面料，因此不可避免的会发生如意科技向本公司采购精纺呢绒的关联交易。2008年度，本公司与如意科技发生的精纺呢绒的关联销售金额为7645.42万元，本公司2009年拟向如意科技销售精纺呢绒的数量预计为预计为150万米，交易金额预计为10,000万元人民币。
（二）公司向如意科技出租服装生产设备
根据如意科技服装生产需要，公司将其拥有的价值为17,528,077.15 元的专用设备,向如意科技集团出租，并签订了租赁合同，2009年租金收入为150 万元。
二、关联方概述
公司名称：山东如意科技集团有限公司
注册地址：山东省济宁市高新技术开发区如意工业园
注册资本：15000万元
经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花及其它纺织原料的收购、加工及销售；销售本公司产品；企业投资管理。
如意科技拥有年产服装 100 万套，棉纱 8 万吨、宽幅布 8000 万米，棉印染布 3 亿米，针织内衣 3000 万件，牛仔布 2000 万米，高性能氨纶纤维 3500 吨，家纺 100 万套的生产规。当选2007-2008年度中国纺织服装企业竞争力五星级企业，是全国唯一同时获得五个奖项的企业。综合竞争力500强排名中名列第十三位，中国纺织服装行业出口100强中列第五位，中国纺织服装行业主营业务列入第十四位，中国印染行业竞争力十强企业。
目前如意科技资产总额 333,368.49 万元，职工近 2 万余人。2008 年实现销售收入300,490.7万元，利润20,327.4万元，净利润11,505.7万元，资产负债率62.45%。
三、定价政策和定价依据
（一）2009年，本公司拟向如意科技销售精纺呢绒的数量预计为150万米，交易金额预计为 10,000 万元人民币，公司将根据如意科技服装定单的需要安排交期，具体的采购数量按照本公司与如意科技另行签定的采购合同确定；
向如意科技销售精纺呢绒的价格确定标准：
1、由服装加工客户指定使用本公司面料时，则按照本公司与客户协商价格确定；
2、非客户指定使用本公司面料时，则按照同等产品的市场价格确定。
3、鉴于上述交易是国外客户先与如意科技签订服装采购合同，指定使用公司面料并按照合同相关条款支付货款后，再由如意科技向公司支付精纺呢绒面料款，综合上述情况，对如意科技向公司支付采购面料款给予不超过90天的宽限期。
（二）根据2004 年公司与如意科技签订专用设备租赁合同,公司向其出租原值为 17,528,077.15 元的服装加工专用设备,租赁期从2004 年7 月开始, 2008 年计入租金收入150 万元。
四、交易目的和对公司的影响
公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响
五、审议程序
（一）本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易及与独立董事进行的充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第十次会议予以审议。
公司独立董事郭鲁伟、艾新亚、王鹏飞、于伟东、李志文对《关于对公司 2009 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》发表了同意的独立意见，他们认为：公司 2009 年拟与关联方如意科技发生日常销售关联交易，关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，交易定价客观公允，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）公司第五届董事会第十次会议于 2009 年 4 月 13 日召开，会议审议通过了 《关于对公司 2009 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；审议该议案时关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴回避表决。
（三）保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人宋立民、王新认为：
1、关联交易是生产经营或募投项目实施过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和募投项目的顺利实施。
2、关联交易已履行了相关的审批程序，在表决过程中关联方进行了回避（2009 年日常关联交易尚须股东大会审议），山东如意已对相关信息进行了信息披露，并经公司独立董事认可并发表了独立意见。
3、关联交易定价公允，遵循了市场化定价原则。
4、保荐机构对公司发生的上述关联交易无异议。
（四）上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、备查文件目录
1．公司五届董事会十次会议决议；
2．公司独立董事意见。
3、保荐机构意见。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2009年4月13日
