宁夏嘉泽新能源股份有限公司
一届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十九次
董事会于2018年3月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司
于2018年3月11日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会
会议通知;本次会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事魏鑫、卫
勇、张平,独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方式表决)。会
议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次
董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)公司 2017 年度董事会工作报告;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)公司 2017 年度总经理工作报告;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)公司 2017 年度财务决算报告;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)公司 2017 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年
度实现净利润 16,496.23 万元,其中:归属于上市公司股东的净利润
16,496.28 万元,少数股东损益-457.18 元。资本公积 19,287.90 万
元,盈余公积 1,715.53 万元,未分配利润 28,734.39 万元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现
金状况,公司拟定 2017 年度利润分配预案为:拟以 2017 年 12 月 31
日总股本 193,300 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股
利 0.27 元(含税),共计 5,300 万元,占公司当年归属于上市公司股
东净利润的 32.13%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结
转至下年度。
公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。
公司 2017 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公
司 2017 年度股东大会审议通过后实施。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)关于公司计提资产减值准备的议案;
根据《企业会计准则》、公司内部控制制度的规定,公司对已有
迹象表明发生减值的资产进行减值测试,并据此计提资产减值准备。
2017 年末,公司有 3 项往来账款,因帐龄超过一年,公司遵循
谨慎性原则,对其计提减值准备金 11,884,137.61 元。详见下表:
单位名称 账面余额 账面余额(1 年以上) 坏账金额 计提比例(%) 计提原因
国网宁夏电力公司 834,860,240.27 247,926,072.42 10,784,784.15 4.35
应收账款账龄
国网新疆电力公司 68,845,495.51 23,656,248.00 1,029,046.79 4.35
超过一年
国网宁夏电力公司吴忠
4,574,712.22 1,616,245.28 70,306.67 4.35
市红寺堡区供电公司
合 计 908,280,448.00 273,198,565.70 11,884,137.61
计提上述资产减值准备导致公司净利润减少 11,884,137.61 元,
归属于上市公司股东的净利润减少 11,884,137.61 元。
以上数据已在公司 2017 年年度报告中详细披露。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)公司 2017 年年度报告全文及摘要;
具体内容详见 2018 年 3 月 23 日披露的公司 2017 年年度报告全
文及摘要。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
具体内容详见 2018 年 3 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(八)关于将公司 2017 年度独立董事述职报告提交股东大会审
议的议案;
具体内容详见 2018 年 3 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司 2017 年度独立董事述职报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(九)关于续签董事、监事及高级管理人员责任保险合同的议案;
根据公司与高盛亚洲投资有限公司于 2015 年 9 月 15 日签署的股
份认购协议之补充协议的约定,公司应为董事购买责任保险。鉴于前
次购买的董事、监事及高级管理人员责任保险合同已到期,公司董事
会同意继续与太平洋保险公司签订董事、监事及高级管理人员责任保
险合同,合同其他内容不变,续签期限为一年。
公司董事会同意将该议案提请股东大会审议,同时提请股东大会
授权公司董事会全权处理董监高责任险有关事宜。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十)公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告;
具体内容详见 2018 年 3 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十一)公司 2018 年经营计划;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十二)公司 2018 年度财务预算报告;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十三)关于公司向金融机构申请 2018 年度授信额度计划的议
案;
为确保公司正常生产经营,2018 年度公司拟向金融机构申请 7
亿元授信额度。具体情况如下:
宁夏嘉泽新能源股份有限公司拟向金融机构申请 5.8 亿元授信
额度,其中:流动资金授信 1.5 亿元,长期资金授信 4.3 亿元;公司
全资子公司宁夏国博新能源有限公司拟向金融机构申请 1.2 亿元授
信额度。具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营
的实际需求确定。在上述额度范围内,公司董事会将不再逐笔审议。
同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及全资子公司的董
事长与金融机构签署借款合同等法律文书。
具体内容详见2018年3月23日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于公司向金融机构申请2018年度授信额度计划及在授信额度
内为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十四)关于公司 2018 年度为全资子公司提供担保额度的议案;
因公司全资子公司宁夏国博新能源有限公司拟向金融机构申请
1.2 亿元授信额度用于项目建设,金融机构要求公司提供连带责任保
证担保,并且要求由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保,
由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。
公司董事会同意为宁夏国博新能源有限公司授信额度提供连带
责任担保以及由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保、由其
项目投产后的机器设备提供抵押担保。在该额度范围内,公司董事会
不再逐笔审议。
同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及全资子公司的董
事长与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。
具体内容详见 2018 年 3 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于公司向金融机构申请 2018 年度授信额度计划及在授信额
度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十五)关于对公司董事长及高管进行奖励的议案;
根据目标完成情况和贡献大小,公司董事会同意奖励董事长及各
高管共计84万元,其中:奖励陈波董事长27万元,奖励公司高管赵继
伟、张建军各10.5万元,奖励公司高管韩晓东、巨新团、汪强、安振
民各9万元。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十六)关于提请召开 2017 年度股东大会的议案。
2017 年度股东大会召开方式:现场表决与网络投票相结合的方
式,审议前述相关议案。召开时间及审议事项另行通知。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案中第一项、第三项、第四项、第六项、第八项、第九项、
第十二项、第十三项、第十四项、第十五项均需股东大会审议批准。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年三月二十三日
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