西藏矿业发展股份有限公司
独立董事二００八年度述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为西藏矿业发展股份有限公司（下称“公司”）独立董
事，在2008 年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，
忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2008 年，独
立董事对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反
对、弃权的情形。现将2008 年度我们履行独立董事职责的工作情况
汇报如下：
一、出席2008董事会会议的情况：
独立董事
姓名
本年度应参
加董事会次
数
亲自出
席（次）
委托出席
（次）
缺 席
（次） 备 注
廖锡铭 6 6 0 0
范红东 6 6 0 0
沈明宏 6 5 0 1 出差请假
牟 文 6 6 0 0
二、发表独立意见情况
1、在2008年2月27日第四届第九次董事会议上，发表如下独立意2
见：（1）公司控股的西藏扎布耶锂业高科技有限公司目前经营状况
不佳，资金严重短缺，而扎布耶的前景关系公司未来的发展，独立董
事提请公司抓紧开展扎布耶的融资工作。（2）公司参股的西藏吉庆公
司面临不能按预期收回投资的风险，提请公司关注。
2、在2008 年7 月11 日第四届董事会第十一次会议上，发表如
下独立意见：（1）建议增加战略委员会的人员。（2）希望公司严格执
行审计委员会工作规程。
3、在2008 年8 月4 日第四届董事会第十二次会议上，发表如下
独立意见：（1）提请公司高度关注吉庆公司的投资回收，以及扎布耶
的资金紧张问题。（2）鉴于公司出现了重庆海棠的担保问题，提请公
司自查是否还存在类似问题。（3）公司应收账款占公司资产的比重较
高，提请公司加大回收力度，加强对应收账款的管理。
4、在2008 年10 月27 日第四届董事会第十三次会议上，发表如
下独立意见：建议公司提出应对“国际金融危机”的预案。
5、在2008 年12 月11 日第四届董事会第十四次会议，发表如下
独立意见：公司为白银扎布耶公司2000 万元贷款提供担保事项，作
为独立董事我们非常谨慎，考虑到白银扎布耶公司是西藏扎布耶公司
的子公司,而西藏扎布耶公司是本公司的控股子公司，加之白银扎布
耶公司是西藏扎布耶公司产业链的下游企业，为不影响白银扎布耶公
司的正常生产经营活动，在西藏矿业发展总公司提供反担保的前提
下，我们同意公司为白银扎布耶公司2000 万元贷款提供担保。并请
反担保方于2008 年12 月3１日前作出书面承诺。3
三、专门委员会工作
我们作为公司董事会各委员会的主要成员，严格按照公司董事会
各委员会工作细则和组织开展各项工作。
1、审计委员会工作情况
在2008 年年报审计工作中，审计委员会与公司的审计机构协商
确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形
成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟
通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审
计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行了总结和
评价，并对下年度续聘或改聘会计师事务所事项形成决议提交董事
会。
2、提名委员会工作情况
2008 年度，提名委员会对公司董事会成员以及公司经营层主要
管理人员的任职情况进行复查监督，并对公司增选董事、改聘总经理
等事项是否符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进
行审核。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2008 年度，薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度对公司董事会
成员以及公司经营层主要管理人员的工作情况进行考核和评价，对公
司高级管理人员的薪酬情况进行监督。
四、定期报告
我们对公司的定期报告很重视，对每年的定期报告都做了大量的4
调查和审核工作。为了做好2008 年年度报告，认真学习了证监会公
告[2008]48 号和深交所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的
通知》，与公司财务总监、董事会秘书和年审注册会计师进行了多次
沟通，保证了年度报告的真实性、可靠性。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2008年已经过去，在新的一年里，公司独立董事将一如既往地勤
勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性
的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经
营绩效，维护中小股东的合法权益，希望公司在2009年里，在新一届
领导的带领下，采取切实可行的措施，积极应对国际金融危机，同时
不断完善内部控制体系，加大内部控制制度的执行力度，在2009年里
以优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
特此报告。
西藏矿业发展股份有限公司独立董事
廖锡明 范红东 沈明宏 牟文
二〇〇九年四月十三日
