西藏矿业发展股份有限公司
Tibet Mineral Development Co.,LTD
二○○八年年度报告
中国.西藏- 1 -
第一节重要提示及目录
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
全体董事均出席本次审议年报的董事会。
公司年度财务会计报告经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计并出
具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长曾泰先生、财务总监肖朝晖先生及财务经理唐兰阳女士声明：保
证本年度报告中财务报告的真实、完整。- 2 -
目录
第一节重要提示以及目录------------------------1
第二节公司基本情况----------------------------3
第三节会计数据和业务数据摘要------------------4
第四节股本变动及股东情况----------------------6
第五节董事、监事、高级管理人员情况------------10
第六节公司治理结构----------------------------16
第七节股东大会情况简介------------------------25
第八节董事会报告------------------------------25
第九节监事会----------------------------------36
第十节重要事项--------------------------------37
第十一节财务报告（经审计）---------------------43
第十二节备查文件目录--------------------------98- 3 -
第二节公司基本情况
一、公司法定中文名称：西藏矿业发展股份有限公司
公司法定英文名称：Tibet Mineral Development Co.,LTD
公司英文名称缩写：TMD
二、公司法定代表人：曾泰
三、公司董事会秘书：刘晓江
电话：（0891）6872095 （028）85351520
传真：（0891）6873132 (028) 85351955
公司证券事务代表：王迎春
电话：（028）85355661 传真：（028）85351955
电子信箱： 000762dsh@xzky-cd.com
联系地址：西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
四、公司注册地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号
公司办公地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号
邮政编码：850000
公司电子信箱：adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》
信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会办公室
六、股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称：西藏矿业
股票代码：000762
七、其他有关资料：
公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
变更注册登记日期：2009 年2 月16 日
变更注册登记地点：拉萨市
企业法人营业执照注册号：5400001000707
税务登记号码：540100219672637
组织机构代码：21967263-7
公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司
地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心A 座12 层- 4 -
第三节会计数据和业务数据摘要
一、公司主要会计数据（单位：人民币元）
扣除的非经常性损益项目及金额如下：
（单位：人民币元）
2008 年2007 年
本年比上年增
减（％）
2006 年
调整前调整后
营业收入504,286,416.99 418,523,208.86 20.49 313,806,614.85 313,806,614.85
利润总额74,448,213.22 57,175,918.70 30.21 52,630,129.14 56,824,963.38
归属于上市公司股
东的净利润
49,701,622.20 56,381,019.01 -11.85 40,786,166.15 42,634,977.95
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
36,937,375.71 43,759,139.53 -15.59 36,727,434.30 38,576,246.10
经营活动产生的现
金流量净额
93,993,231.79 56,424,791.88 66.58 85,306,735.56 85,306,735.56
2008 年末2007 年
本年末比上年
末增减（％）
2006 年末
调整前调整后
总资产1,027,195,409.30 1,072,779,308.67 -4.25 1,003,624,719.45 1,016,350,299.03
所有者权益（或股
东权益）
612,537,718.06 587,899,845.86 4.19 545,796,926.59 531,634,826.85
股本275,701,250.00 250,637,500.00 10.00 250,637,500.00 250,637,500.00
非经常性损益项目金额附注（如适用）
项目本年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分(112,097.79)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免—
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） —
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益—
非货币性资产交换损益—
委托他人投资或管理资产的损益—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备—
债务重组损益(1,539,363.81)- 5 -
二、公司主要财务指标
（单位：人
