西藏矿业发展股份有限公司第四届监事会会第七次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第四届监事会会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    西藏矿业发展股份有限公司第四届监事会第七次会议于2009 年4 月13 日在四川省成都市二环路南二段23 号凯宾斯基饭店附楼5 楼召开，会前公司董事会办公室于2009 年3 月26 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事5 人，实到监事2 人（监事饶琼女士、扎西央宗女士和白玛次仁先生因公出差，分别委托江文福先生和马芳女士出席本次会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文福先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： 
    一、审议通过了监事会二○○八年年度工作报告。 
    （同意5 票，反对0 票，弃权0 票） 
    二、审议通过了公司二○○八年度报告及摘要。 
    （同意5 票，反对0 票，弃权0 票） 
    三、审议通过了公司二○○八年度财务决算报告。 
    （同意5 票，反对0 票，弃权0 票） 
    四、审议通过了公司二○○八年度利润分配预案。 
    经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现净利润91,526,004.55 元，按10%提取法定盈余公积9,152,600.46 元，扣除2007 年分配现金股利25,063,750 元，加上年初未分配利润80,503,789.36 元， 本公司尚有可分配利润 137,813,443.45 元。 
    由于世界经济危机的影响,国内经济发展速度明显放缓,公司主要产品价格在2008 年4 季度大幅下跌。进入2009 年以来,公司产品销售不畅,资金尤为紧张，为确保公司经营目标和发展计划的实现，集中资金用于矿山建设和地质勘探等项目，缓解流动资金压力，公司2008 年度,拟不进行分红,也不进行资本公积转增股本。 
    （同意3 票，反对0 票，弃权2 票）监事马芳、白玛次仁建议： 
    公司有利润时，应考虑回报股东。 
    五、审议通过了公司内部控制自我评价报告 
    公司《内部控制自我评价报告》详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司二○○八年度报告相关章节。 
    （同意5 票，反对0 票，弃权0 票） 
    上述议案中，第一项至第四项须提交2008 年年度股东大会审议。 
    特此公告。 
    西藏矿业发展股份有限公司 
    监 事 会 
    二○○九年四月十三日